管理规定模板
[篇二:广告公司管理制度] 广告公司管理制度之员工行为规范管理办法1、着装必须干净整齐，不得出现体味，口味等不洁现象；不能穿超短裙与无袖上衣及休闲装；皮鞋必须保持清洁，不得穿拖鞋、运动鞋、布鞋等上班。2、保护办公室卫生保洁，个人桌上物品摆放整齐不得乱扔文件、纸、废弃物。不得在墙面、桌面、电脑上写、画；电源、用电设备旁不得摆放水杯；并注意办公室的安静。3、工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、吃东西、打游戏、上网聊天、看报纸。
4、以公司名义发出的邮件须经直接领导同意。
5、未经总经理批准和主管负责人授意，不要索取、打印、复印其他与本职工作无关的资料。
6、遇临时紧要事务，虽非办公时间也应快速办理，不得借故推诿。
7、对所有来访的客人都应主动、热情的接待。
8、禁止占用公司的电话聊天，不得使用公司电话打私人电话。
9、电话铃响3次之内，必须拿起电话；若遇找人电话，应迅速把电话转给被找者。如果被找者不在，应礼貌告诉对方，若需要传言，应做好记录。10、严禁利用公司的各种设备、资源、信息等进行私下交易。11、不得对外泄露公司的经营情况、客户情况、未经许可不得翻阅不属于自己掌管的文件。12、严禁以任何形式收受回扣、接受招待、虚报成本、营私舞弊。广告公司管理制度之考勤管理制度1、工作时间1、1每周工作日:实行五天制；1、2工作时间:am:9:00—12:30，pm:13:30—6:00 1、3每月出勤22天为全勤；2、考勤规定2、1设定打卡制，并每天进行严格的考勤打卡，每天上午上班各打卡一次。2、2必须遵守签到规则，严禁迟到早退不签到或代人签到。2、3早9:00打卡完毕，没有打卡或找人打卡以旷工论处；2、4每月___日行政部汇总上月考勤，一式两份，原件存入考勤档案，复印件留存财务部；2、5因工作原因或临时事故未及时打卡，经直接领导证明，最晚于次日补签，否则做旷工论处；2、6每月统计考勤时，对任何空白考勤不予补签。3、员工如有迟到、早退或旷工等现象，依下列规定处分: 3、1迟到、早退3、1、1员工均须按时上下班，工作时间开始后5分钟内到班者每月给予三次机会，第四次按迟到论处；工作时间开始后5分钟到15分钟以内到班者为迟到，超15分钟后到班者，按旷工半日论处；但因公外出或请假经直接领导证明者除外。3、1、2工作时间终了前15分钟内下班者为早退；3、1、3无故提前15分钟下班者以旷工半日论处，但因公外出或请假经直接领导证明者除外；3、1、4迟到、早退一次普通员工罚款___元，主管级以上罚款___元，
从被罚款者当月的工资中扣除；3、2旷工3、2、1未经请假或假满未经续假而擅自不到职者，以旷工论处；3、2、2未来公司上班，却委托他人打卡，一经查明属实，双方均以旷工论处；3、2、3旷工1日扣2倍基本工资；3、2、4无故连续旷工3日(含)或全月累计无故旷工6日者，罚旷工天数3倍基本工资。3、2、5无故连续旷工超3日或全月累计无故旷工超6日者，按自动离职论处。4、打卡人员:除总经理以外的全体员工；广告公司管理制度之请假制度1、员工因病，因事请假，请假时间在二小时以上(含二小时)，须事先填写<员工请假申请表>，按审批权限逐级上报，经批准后方可执行；2、如因紧急情况请假必须于上班前或不迟于上班时间30分钟内致电直接上级请假，获得批准后方可休假。3、请假权限3、1请假三天(含)以下直接负责人批准，三天以上经总经理批准。3、2部门负责人在一个月内对同一员工批准假期累计时限为五天，五天以上由总经理批准。4、<员工请假审请单>应于事前交至行政部负责人，未及时交行政部者，以旷工论处。5、内容；5、1病假5、1、1员工休病假，超过2天要出具医院开具的假条。5、1、2员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生论断证明，请相关领导人批准，否则按旷工处理。5、1、3员工休病假3天(含)内不扣工资，休病假3天以上7天(含)以下的，扣发当月基本工资的20%；休病假8天以上15天(含)以下的，扣发当月基本工资的30%；休病假15天以上30天以下扣发当月基本工资的50%，超过医疗期按无薪假期计算。5、2事假5、2、1所有事假均为无薪假期，事假手续齐备，并按时到公司销假；5、2、2如请假之前存在调休假，可用调休假冲事假，不扣工资，但必须是调休在前，请假在后，请调休假必须在请假表上注明是调哪天的调休假。5、2、3事假最长不超过七天。5、3工伤假: 5、3、1员工在工作期间发生工伤事故，直接领导应立即到现场调查受伤情况，并立即做出处理，并报告至总经理。5、3、2员工因工作期间(包括职业灾害)而致弱残、伤害或疾病，凭县级以上医疗机构诊断证明，确实不能工作者给予工伤假，工伤假享受全薪；5、3、3当事人四十天不能回到原来职位工作，其职位由公司安排其他人接替，当事人按照国家相关保险条款规定由保险公司解决未尽事宜，但本公司不再负责其他各项待遇。5、4法定假日元旦、春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节遵循国家相关节假日规定。5、5婚假5、5、1婚假需提前3天持有效证明申请。5、5、2婚假3天，晚婚假
23天(包括3天法定婚假)，婚假享受全薪。5、6产假:依据国家相关法律法规给予休假(略) 5、7丧假5、7、1祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹及子女丧亡者，给予丧假三天。5、7、2员工在外地的直系亲属死亡时，都可以根据路程远近，另给予路程假。丧假享受全薪。5、8培训假5、8、1公司因业务的需要，安排员工就外培训的，方可请培训假；5、8、2员工请培训假需得到部门负责人、总经理的批准方可执行；5、8、3员工请培训假需出示培训报名证明、参加考试的准考证等；5、8、4员工若参加补考或补习而需要请假的，按事假处理；5、8、5经批准而休培训假，假期工资根据培训的性质和时间长短，由公司给予适当工资；5、9值班5、9、1根据工作需要，有关部门可实行值班制度；5、9、2每月由行政部安排值班表，于每月五日前经总经理审批后报相关人员处备案；
5、9、3节日期间的值班计划要提前十日，报总经理审批，相关人员备案；5、9、4对平常值班人员，部门负责人可以根据实际工作情况安排调休，节日期间值班发放值班费，不再予以调休处理；5、9、5对实际值班情况与计划情况不符者，需注明原因；5、9、6调休请填写请假单，按相关请假程序办理；5、10加班5、10、1加班的定义:公司因工作需要，在员工休息日安排工作；5、10、2以下情况不属于加班: 5、10、2、1属于本职工作范围内的当天工作任务量，当日没有完成而延长工作时间的；5、10、2、2部门主管、经理以上人员除法定节假日外不存在加班；
6、无论任何休假遇节假日不顺延，也不可提前享用，请假时限以假条上的时间为准。
7、无假条一律按旷工论处。广告公司管理制度之员工异动管理制度1、员工异动包括:辞职、辞退、内部调动、人事任命、晋升晋级(降职降级)、轮岗；
2、辞职2、1试用期员工，如因自己不适应工作环境，可提出辞职，但必须提前三天填写<离职审批表>，向公司申请辞职，经批准后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续不清公司不予结算工资；2、2公司正式员工(已转正)，员工辞职应填写<离职审批表>，提前十五天向公司提出书面申请，经审批后办理离岗审计与工作移交清单，无误后，予以离职，手续不清公司不予结算工资；2、3公司因业务需要，而调换员工岗位，员工如不服从公司安排，或不能在规定时间内到岗的，视为自动辞职；2、4员工辞职时，直接负责人、人事部负责人至少与辞职员工做一次沟通，了解员工辞职的真实原因，并了解员工离职前对公司的建议，同时应诚恳地对辞职员工进行挽留；
3、辞退3、1公司有权对下列情况之一者即时辞退，而无需事先通知: 3、1、1试用期间不符合录用条件的；3、1、2严重违反公司管理制度、规定和职业道德的；3、1、3严重失职、以权谋私，给公司造成重大利益损失的；3、1、4被依法追究刑事责任的；3、1、5正式员工考评不称职，经调动后仍不能胜任工作或拒绝调动的；3、2被辞退员工的当月工资按实际工作天结算，不另行支付任何工资，造成公司利益损失的，公司将保留进一步追索的权利；
4、工作交接及离职审计4、1辞职获批准或收到辞退通知，需办理工作交接，进行离职审计，各部门负责人应对离职人员进行离职审计；4、2审计内容: 4、2、1行政/人事:办公用品、固定资产、书籍、钥匙等日常工作用品，公章证照使用情况；4、2、2财务:票据、借款、费用报销、采购(财务岗位还要审计财务执行情况)；4、2、3网络:电脑、计算机密码、公司邮箱密码、办公软件、信息资料；4、2、4销售:客户资料、项目资料；4、3辞职员工未办理离职手续或辞职未经批准而擅自离职的，公司一律不予结算工资，同时有权追究相应责任的权力；
4、4经离职审计时办理工作交接，并提交交接清单，经相关负责人监交，交接人和接手人双方签字确认后存入离职人员档案；
5、内部调动5、1内部调动指员工在公司范围内的平级调动；5、2内部调动应遵循如下原则: 5、2、1调动员工在原岗位尽忠职守，遵守公司的各项规章制度；5、2、2新岗位更有利于员工能力的发挥；5、3内部调动的方式分为员工提出申请获准后的调动、公司因工作需要的调动；5、4员工自行申请调动需向人事部提交申请报告，详细阐述理由；如调动工作跨度大，申请报告经批准后办理离岗审计和工作移交后进行调动，离岗审计与工作移交清单报行政部备案；5、5如因公司工作需要，可由负责人提交调动申请报告，人事部与调入、出部门协商，未经认定之前，任何一方不得事先与被调动人商谈；
6、晋升晋级与降职降级6、1晋升与降职的目的: 6、1、1根据员工的实际工作能力，通过岗位与职位的合理变动，提供适当的机会以激发员工的潜能；6、1、2形成良好的竞争上岗的机制，引导员工的学习与能力的培养；6、1、3使员工的待遇与实际工作能力成正比；6、2晋升晋级的原则: 6、2、1在原岗位上有突出表现，在职期间无违反公司各项规章制度，思想端正；6、2、2晋升后的职位更符合员工能力的发挥、潜能的激发，并到达晋升后岗位的要求；6、2、3晋升后，有人补给以前的岗位，接替工作；6、3降职降级的原则: 6、
3、1在原岗位上能力一般，影响到工作的提高；6、3、2出现工作失误与管理不力；6、4晋升晋级及降职降级的管理员工晋升晋级、降职降级由主管上级提出申请，详细阐明理由和方案，报总经理批准后方可实行，如离开原岗位，还要办理离岗审计和工作交接手续，经审计合格后，方可实行；7、人事任命7、1为了具体确立岗位责任与更好的行使岗位职能，特对部门主管级以上(含主管级)人员就职、晋升，进行人事任命；对其降职、离职进行通报；7、2试用期员工一律不进行人事任命；7、3在人事任命前，必须由被任命人员的直接上级对其进行考查；7、5经人事任命后，如离开本岗位，须办理离职手续，经审计合格后，方可就职；广告公司管理制度之奖惩制度1、对下列人员，公司将给予奖励，具体金额由公司评定: 1、1在为公司节约资金，提高经济效益方面有显著成绩者。1、2积极为公司提出合理化建议，关心公司的发展与建设，为公司管理上水平，进入规范的现代化企业有显著成绩者。1、3有出突出贡献者。2、处罚规定: 2、1与客户发生争执、吵架者，处以罚款_____元，情节严重者予以辞退。2、2在员工之间散布流言，或者有意见不通过正常渠道向领导反映者，罚款_____元；重犯罚款_____元；再犯辞退。2、3玩忽职守，办事马虎，导致工作失误，视情况罚款____至_____元不等。2、4收受回扣，或者给公司造成重大损失，视情节轻重，轻者罚款_____元，重者予以解聘。2、5其他类似行为。广告公司管理制度之出差管理制度1、本厂销售部人员因公奉派出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。2、销售部人员乘坐火车、轮船、飞机标准及相关规定: 2、1乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(乘坐火车8小时以上才可乘坐硬卧)。2、2乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。2、3因急要公务必需搭乘飞机者应事先报总经理准并凭飞机票根报支旅费。2、4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。3、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准: 3、1省内2级城市70元/天，省内3级城市60元/天，省外100元/天。
4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理: 4、1乘坐计程车需主管批准，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。4、2邮费应取具邮局的证明为凭。4、3因公宴客的费用，应取具统一发票为凭。4、3、1销售部人员:100元以下由营销主管或
高级营销主管核准，100元以上须报营销总监批准；300元以上须报总经理批准。4、3、2商务部人员:300元以下由商务部主管核准，300元以上须报总经理批准。4、3、3外联部人员:200元以下由外联部主管核准，200元以上须报总经理批准。4、4因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。5、员工出差，应填写出差申请单。
6、员工出差回来后二日内应填单报销出差费用。
7、员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
8、奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。9、员工出差依下列程序办理: 9、1出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。9、2出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后两内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于两日内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。10、出差的审核决定权限如下: 10、1销售部人员由营销总监核准10、2外联部人员由商务部主管核准。10、3营销总监、商务部主管、外联部人员由总经理核准。11、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
12、出差旅差费分为交通费、住宿费、补贴、招待费、其它等。13、出差费用的报销: 13、1交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。13、2补贴按标准领取。13、3招待费由领导核定，凭据报销。广告公司管理制度之薪酬管理制度1、基本原则1、1评定原则:以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定工资级别；
1、2综合核定原则:员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水平、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度等因素综合核定；
2、薪资体制2、1薪资标准:公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪”的原则，每个岗位的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难度高低等因素综合评定。2、2薪资结构:由基本工资、提成、奖金、补助等构成。2、3薪资体制:采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数，根据员工当月实际考勤天数算出月工资。月工资=(月应发工资总额/月应考勤天数)*实际考勤天数+提成+奖金+补助；2、
3、1应考勤天数的定义:按公司规定，应到公司上班的天数。
2、3、2实际考勤天数的定义:员工实际到公司上班的天数。2、3、3员工请假或加班按公司相关规定执行。2、4支付时间:每月___日发
放上月1-30/31日薪资；遇节假日顺延或提前发放；2、5下列各项金额可以从每月薪资中直接扣除:罚款、未结清的借款、公司垫支款项等；2、6公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事件，视情节轻重给予处分；3、提成、奖金4、工资表的制作与审批4、1工资表统一由财务部制作，为了统计与归档的方便，采用统一的格式；4、2财务部对当月员工工资异动情况和有关工资的通知文件及时作好备忘录，根据备忘录制作工资表；4、3每月___日为发薪日；4、4财务部在发放工资时，若为现金发放，要求员工在工资签收本上签收；如通过银行卡发放工资，由财务人员保留银行发放记录；4、5必须作好工资表的打印版与电子版的档案保管；5、因计算错误而造成工资溢领时，员工应归还其差额；公司可在下次发薪时予以扣除。6、员工对工资产生疑义时，应在七个工作日内提出申请。[篇三:广告公司管理制度] 管理制度是管理者根据组织所处的环境，代表组织约束被管理者的行为规范，作为企业的管理者，其最根本的目的就是在一定的内部条件和外界因素约束的条件下使企业获取最大利润并实现可持续发展。管理制度是管理者与被管理者的“共同约言”，尤其是随着生产力的发展，科学技术的进步，市场环境的变化，现代社会的不断进步，这时企业的管理就愈加显得重要。管理离不开制度，要保证企业工作的顺利进行，就必须加强管理制度建设。广告公司管理制度为保证广告公司在国家法律法规规定的范围内进行正常的经济活动，加强自身管理，树立良好的公司形象，根据<广告法>的规定而制定的管理制度。第一个阶段——混沟时期当时广告状态是有什么业务，就做什么业务；客户给什么业务，就做什么业务；人员组成简单，各个身兼数职，大家齐心协力，利益分配方式是提成加奖金制。尤其是以广告代理为业务主体的公司绝大多数并入核心竞争力。第二个阶段——健全时期随着业务范围的不断扩大、客户数量的增加、员工人数的增加，作业环节相应增加，分工愈来愈细。第三个阶段——有效时期随着厂‘告公司规模的不断扩大、市场的不断变化。开始构建有救的组织机构，这—时期公刘运营经过不断的调整，发现有些环节形同虚设，现有的资源无法撑起理想的架构，于是开始撤并一些机构以保证公司有效的运营。第四个阶段——变革时期以信息技术为平台，以令方位服务客户为中心，处于“快鱼吃慢鱼”，灵活主动贴紧客户，快速发挥组织协作优势的变革阶段，显著的特征是:再造广告公司组织结构，客户平台亡
移，操作平台下移。从客户需求出发，不断完善服务流程，深化客户服务，与客户共成长。第五个阶段——整台时期当前，中国广告行业再次发生了剧变，从一般的成本和规模竞争变为业内品牌声誉、媒介及客户资源、资本运作、行业代理经验和创意制作能力等核心能力的综合竞争从国内和区域竞争变为真正的全球竞争；广告公司管理制度从充满各种保护、限制的竞争变为真正的自由竞争。[篇四:户内外广告公司管理制度] 1、人的能力。人的能力是指一个人的学历、职称、管理人员职务、技术专长、个人的特长等等。如中专学历、大专学历、大学学历、研究生学历；经理、主任、班组长；还包括个人的特长；如讲普通话上班、能唱歌、跳舞、做主持、会钢琴、会外语等等，这些都是员工相对拥有的，是反映一个人能力大小的重要要素，员工只要具备这些要素，每个月都会得到一定数量的固定加分，也就是说，员工所具备的才能，一进入公司就可以通过积分被认可。2、综合表现。人的能力和综合表现既有联系，又有差别。因为有能力的人不一定都能表现，所以，对一个人能力加分只是一部分，关键的还要考核他的表现。例如，一个人在一个阶段时间内，出了多少天勤，加了多少小时的班，创造了多少产值，做了多少好人好事，提了多少条建议，参加了哪些有益的集体活动，搞了哪些创新等等。一般来说，综合表现的积分要远远大于一个人的能力积分。3、全方位量化。是指用积分对一个人实行360°量化考核。如一个员工的思想状况、工作表现、业绩大小、责任心、事业心等等，因为只有做到了全方位量化考核，其积分才能代表一个人的综合表现，才能被公司的全体员工和干部所认可，才能与各种福利待遇挂钩。4、软件记录。积分管理虽然原理简单，由于要形成一个管理体系，因而又成为非常复杂的管理工作。但由于开发了“积分制管理软件”，又使复杂的工作变得十分简单:一部分固定积分由软件根据时间自动生成，同时，日常的大量奖分、扣分录入电脑后，软件自动分类、自动分部门、自动分阶段、自动汇总、自动排位。一般来说，不需要设专职人员，只需要配有兼职人员，一个二十人的公司，每天不超过半小时的工作量，就可完成全部的积分管理工作。5、永久性使用。积分录入个人帐户后，员工只要不离开公司，积分终身有效，使用后不减分不清零，多次重复使用不作废。积分高的可以与涨工资挂钩、可以与买养老保险挂钩、可以参加出国旅游、国内旅游、年终可以拿到高额奖金、可以外派公费培训、可以将积分转为干股、可以代买理财保险、可以享受到各种
各样的福利待遇。[篇五:广告公司全套规章制度] 公司将竭诚为每位员工提供适合的工作岗位、科学的竞争机制和良好的发展平台，帮助您实现自己的人生价值，真正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。一、试用期和正式聘用雇佣条件:公司对员工招聘录用，均列出必要条件，并根据公司特点，按工作积极态度、工作能力、业务水平、敬业精神、综合素质等择优录用。测试:专业知识及技能的测试(面试、笔试、试用等方式) 报到手续:经择优录用的人员于报到时间，带一寸免冠照片两张、学历证书、身份证复印件到公司。(报到时出示原件) 人事档案:公司为每位员工建立人事档案(员工登记表、聘用合同、绩效考核文档)，公司承诺档案资料严格保密，同时，公司要求员工提供个人资料是真实的，弄虚作假者，一经发现，严肃处理，并要求在员工登记表上签字证明其真实性。二、考勤制度考勤制度作为考核员工、奖优罚劣的重要依据之一。每个广告人都知道，广告行业有其自身的特殊性，根据工作需要，管理者有权变动工作日程安排。自己的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，不按点按日加班计算月薪。公司员工应按时出勤，当你缺勤时，意味着其他员工将承担额外的工作任务。反之，其他员工缺勤时，你也要承担更多的工作任务。你应当严格执行并有责任将自己的缺勤次数控制在最低限度。当你知道要迟到时，有责任事前通知你的上级主管，缺勤和迟到将作为你工作记录的一部分，并作为员工绩效考核的重要参考依据。未经领导同意的缺勤将受到纪律处分、罚金，甚至辞退。1、公司作息时间规定8:30—17:30(12:00—13:00为用餐休息时间) 2、惩罚: (1)迟到早退一次扣x元(超过x小时扣半天) 3、考勤按当月实际工作日统计，作为工资发放的依据。(1)国家法定节假日，原则上休息，如工作需要，须无条件上岗，不批假。(2)病假需经领导批准后休息。(3)事假需本人以书面形式讲明真实情况，总经理批准后休假。(4)手头工作未完成，未交接，应以大局为重，考虑客户利益和公司全局，有职业道德观念。(5)工作时间未经准许，私自外出，视旷工处理。(6)员工在休假期间应打开手机，保证通讯畅通，如遇公司有重要工作需要，应配合完成。(7)员工请假不得以短信或代请方式，应直接向公司领导请假。(8)周日如需加班，请假原则上不批，如特殊情况需书面写明情况特批。4、离职: 辞职员工需提前至少一个月通知公司，并按要求与主管或相关人员进行工作交接，整理清查以往客户资料、设备、财产及以往使用的公司财物，方
可离职。5、自动离职: 无故三天不上班旷工者，均作自动离职，不予结算任何工资、6、解雇: 聘用期内，因工作表现、能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职工作，公司有权解雇，以基本工资为基数，按日结算当月工资。计算方式为:日工资=基本工资÷30天(不含福利、奖金等) 7、开除:违反劳动纪律，予以革职开除，员工因触犯法律，追究刑事责任。员工发生下列情形之一，公司有权提出警告或解除劳动关系。(1)、在试用期内，不符合录用条件。(一月内缺勤三次以上，工作效率低，业务水平不达标，经提醒无明显改观) (2)、玩忽职守、带情绪工作，业务中多次出差错，给公司造成损失的。(3)、严重违反公司劳动纪律，带走公司资料或财物，泄露公司秘密，谎报事实者，造成不良影响的。(4)、因个人原因给客户留下不良影响，说不利企业言语，流露对企业不满、自成小团体，消极怠工、无理取闹的。(5)、品行不端，有人格缺陷，缺少基本职业道德，损害公司名誉者。(6)、工作无效率，影响合同履行的或给公司客户造成不良影响的。(7)、工作无主动性，无所作为，影响公司整体工作完成，月内无显著业绩或提高，予以警告或劝退。(8)、以个人利益为先，自由散漫，找各种借口搁置手头工作。(9)、私自动用公司微机软硬件，致使电脑无法正常工作。造成损失责任自负，严重者追究其法律责任。(10)、员工必须保证其提供一切个人资料的真实性，如实说明在原单位的辞职原因，否则一经查出，予以辞退。(11)、偷取公司及同事财物。(12)、利用公司资源(耗材、微机、光盘、打印机、扫描仪等)加工自己或他人成品。以公司名义承揽私活，牟取私利。(13)、隐瞒传染病或其他病症不报。三、工资制度公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。工资结构:基本工资、岗位工资、全勤奖、绩效工资，企业工龄工资。工资发放:当月20日发放员工上月工资，如发薪日正好赶上节假日，工资会提前或延后发放。员工转正前后月薪一般不会有太大变化，因为公司对待员工的试用期主要是考核其德行操守、积极态度、工作能力、职业道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑议，应当时提出。为便于管理，公司采用半月压薪制度(基本工资的一半)，待员工合理离职后，予以退还，员工有下列情形者，不予退还。1、离职时，未提前一个月提出。2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作。3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。四、福利待遇各项社会保险需在企业工作一年以上，工
作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，企业根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。公司为员工上保险后，三个月将退回原抵押的半个月工资。(1)、人身保险。1、公司负责员工工作期间的免费午餐。2、加班在20:00点以上者，有夜餐或餐补。
3、周日加班者，公司负责餐或餐补。5、员工需外出(工作时间)每餐补助5元/人，超出部分自理。6、正式录用员工的工资待遇含各项补贴:副食补贴、书报、交通、洗理、通讯、等计30元，医补计10元，全勤奖50元，任何形式的迟到、早退、请假除按每日扣除外，无全勤奖。(鼓励员工全勤) 五、岗位责任制度1、保质、按时完成领导交给的各项工作，认真填写工作日志。2、热诚、谦逊、耐心地服务于客户。3、维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。
4、随时整理客户文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。
5、及时汇报工作进程及客户业务。
6、工作单由主管领导分派，如完成时间有困难，应尽早提出，如客户急需，应主动加班完成。接单人签字，另一名设计复核。
7、私人电话应简短。禁止用公司电话聊与工作无关的事。
8、因个人原因给工作下一环节造成影响，相关设计人员有义务马上到位予以解决。六、工作日志制度要求员工每天填写工作时间分配表，具体到每个员工每天的时间分配。多少时间花在哪一项工作上，花在哪个客户上，关注工作过程中发现的问题，及时调整。七、呈报制度1、员工应及时向领导汇报工作情况及进程，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报，因个人延误造成不良后果，应予以处罚。2、未经本人允许，不得动用他人微机，个人电脑有问题立即上报，未经许可不得私自拆卸电脑硬件。3、无工作需要、工作期间不得上网看与工作无关的网站，严禁网上聊天，严禁电脑游戏、观看影碟或做其他一切与工作无关的事。4、当日值班员工应随时查看电卡、电量。办公耗材的使用情况，呈报负责人提前购买。八、办公用品管理制度1、办公用品的申请、耗材(打印纸、墨、光盘、标签)应提前记录、随时查看。2、节约成本，养成好习惯(打印纸双面使用)，不得用公司耗材做与工作无关的事。九、资料管理制度1、设计作品确认后，随时归类收存。需刻盘的，标注清楚。2、定时删除电脑中的垃圾文件。3、定时查看公司电子邮件并及时处理。十、后勤管理制度1、钥匙管理公司钥匙为专人管理，管理者做好钥匙的登记、领用、收回工作。2、门、窗、水、电、气管理(1)每位员
工应节约水、电的使用，用完后及时关闭。(2)下班时应检查门、窗、灯、电脑等设施是否关闭，是否安全。3、卫生管理(1)保持办公区域、用餐区域、卫生间的整洁。(2)定期擦拭电脑显示器及设备，保持其洁净、整齐。(3)定期为花浇水，为鱼换水。十一、安全保卫制度1、员工应有安全防范意识。上班期间锁好公司大门。2、谢绝推销或与工作无关的人员入内。3、图库、图书推销时间不宜太长。十二、保密制度1、专业书籍、图库、光盘、文件资料，阅后放回原处，不得带出。2、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。3、不看不说与己无关的秘密，员工应保守公司秘密，忠于职守，增强保密观念，造成损失，本人承担责任。为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好企业形象。是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。
集团公司会议管理制度 模版
会议管理制度 目的：会议是决策和沟通的主要方式，为了规范集团各部门及各事业部的各项会议，统一会议管理模式，提高会议效率和质量，特制定本制度。 责任人：行政管理部及各事业部 范围：集团及各事业部 1、会议分类 1.1集团执行委员会 1.1.1目的：研发、生产、销售体系等战略规划，以及合理化建议等管理事项，其他重大经营决策、人事决策和管理问题等。 1.1.2时间：月度会。 1.1.3出席人员：总裁、总裁助理、副总裁、事业部副总经理以上人员、集团下属各中心负责人。 1.1.4主持人：总裁。 1.1.5会议记录：总裁办。 1.2事业部总经理办公会 1.2.1目的：促进公司经营管理工作的规范化、科学化，讨论各下属公司在研发、生产、经营和管理方面所出现的问题；审议系统内各公司的重大经济合同、重大经营管理活动，以及经营管理问题；研究、制定并落实集团决议的具体措施，确保公司重大经营决策能够顺利实施。 1.2.2时间：双周会。 1.2.3出席人员：总裁、总裁助理、副总裁、集团下属各中心负责人、项目管理负责人、战略规划中心相关负责人、事业部副总经理以上人员、首席运营官∕中心负责人、事业部总经办主任。 1.2.4主持人：事业部总经理。 1.2.5会议记录：行政副经理。 1.3专项会议 1.3.1目的：系公司的生产、研发、技术、营销、财务等相关会议，由主管领导批准，各相关业务部门负责组织，就某一提案进行商讨。 1.3.2时间：不定期或定期。
1.3.3会议组织：主导部门 1.3.4出席人员：相关人员。 1.3.5会议记录：主导部门。 1.4公司周例会 1.4.1目的：上周工作完全情况汇报，下周工作计划部署，并讨论工作中遇到的问题及需协助事议。 1.4.2时间：x单周会每周五下午13：30；双周会每周五下午17:00 佰傲单周会每周五下午17：00；双周会每周五下午15：00 博溪单周会每周五上午09：00；双周会每周五下午13：00 博芙每周二上午09：00 1.4.3主持人：各公司首席运营官。 1.4.4出席人员：各部门负责人及以上人员；行政人事管理中心、财务管理中心、战略规划发展中心。 1.4.5会议记录：行政管理部人员。 1.5各部门周例会 1.5.1目的：传达公司周例会会议精神，明确部门下周计划，总结上周工作中所遇到的问题与需配合事宜。分析工作中所存在的问题，并提出合理化建议与方案，及需要其他部门协助的工作事项。 1.5.2时间：每周三上午12：00前结束。如部门负责人出差可由职务代理人代为召开。特殊情况，临时通知。 1.5.3出席人员：各部门在职人员、行政人事管理中心会议跟听人员。 1.5.4主持与记录：由各部门负责召集，各部门经理主持并指定人员记录会议纪要。 1.6年中总结表彰大会 1.6.1目的：总结半年经营情况，计划下半年工作目标，表彰先进集体和优秀个人。 1.6.2时间：7月份。 1.6.3参会人员：各公司全体员工。 1.7年度计划会 1.7.1目的：计划下一年工作目标，明确目标责任制考核任务。 1.7.2时间：12月底。 1.7.3参会人员：各公司全体员工。
办公室管理规定办法模板
工作行为规范系列 办公室管理规定办法模板（标准、完整、实用、可修改）
编号: FS-QG-42095办公室管理规定办法模板 Office Man ageme nt Regulati ons Template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 办公室管理制度范本 第一节总则 第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。 第二条本规定所指行政事务包括印章管理，公文管理，办公事务用品管理，公务车管理，邮发管理、档案管理等。 第二节印章管理 第三条公司印章包括：公司公章、财务专用章、合同章、法定代表人私章、财务主管私章等涉及公司对外交往使用的印章。 第四条公司印章由总经理办公室主任或指定专人负责保管。 第五条公司印章的使用一律由各单位负责人及总经理签字许可 后，管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任 人员负责。 第六条公司所有需要盖印章的介绍信、说明以及对外开出的任何
公文，应统一编号登记，以备查询、存盘。 第七条公司不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经总经理批准后方可开出，持空白介绍信外出工作归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。 第八条需签章的经济文本审批权限参照“经济合同管理制度”和“资金管理制度”的规定执行，盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第三节公文管理 第九条公司的公文格式应规范化，公文处理程序应严肃、正确。 第十条公司公文的发行由公司总经理办公室负责。包括公司各类红头文件、总经理办公例会会议纪要、规章制度、通知、指示等。 第^一条各单位、各部门自行打印的涉及公司权益的外发文稿必须经本部门负责人签字，交总经理办公室审核后发送。 第十二条各单位、各部、室所有打印成文的内部规章制度和下行文稿必须报总经理办公室留底存档。 第四节办公事务用品的管理 第十三条办公事务用品类别规定如下： （一）办公用品（桌椅等）
公司部门招待费管理制度范本
公司部门招待费管理制度范本 管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成， 不得随意修改和违犯。下面是小编给大家带来的各种制度范本，欢迎大家阅读参考，我们 一起来看看吧! 一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制 定如下招待费管理制度。 二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请 示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。 三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。 四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应 先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。 五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。 六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。 为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关 于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。 一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作 餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。 二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。 三、接待范围。实行对口接待的原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分 管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。 四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但 第二天务必到办公室做好登记。
公司管理制度格式模板
企业管理制度 公司管理制度
公司管理制度模板 1 人力资源管理制度 1.1 人事管理制度 1.1.1 聘用 第一条一般员工的招聘原则上由企管部统一组织，报总经理批准。部门经理以上岗位招聘由公司管理委员会负责，董事长批准。 第二条新员工录用后公司应与劳动者依法订立劳动合同并建立个人相关资料档案，同时约定试用期。 试用期间，没有发生被证明不符合录用条件情形的，劳动合同继续履行，否则可解除该劳动合同。 第三条公司新员工上岗前应进行健康状况体检。 第四条自合同订立之日起，被聘用人员享受公司规定的应该享受的各种待遇。 第五条劳动合同的解除、终止和续签： A 解除 ●员工有下列两种情况之一的，公司可依法解除劳动合同。 第一条严重违反劳动纪律或公司规章制度的； 第二条严重失职、徇私舞弊，给公司造成重大损害； 第三条在试用期间被证明不符合录用条件的； 第四条在签订合同时，提供虚假资料，采取欺诈手段的； 第五条同时与其他公司建立劳动关系的； 第六条被依法追究刑事责任的； 第七条符合劳动合同法第四十条所述几种情形的。 第八条公司可以依照劳动合同法第四十一条裁减人员。 B 终止 第一条公司或员工欲终止劳动合同关系，应依照劳动合同法规定履行提前告知的义务（该法规定不需要提前告知的除外），否则依法赔偿损失。 第二条被辞退员工如无理取闹以致影响工作秩序,公司将提请公安部门处理。 第三条各部门辞退员工须报经公司主管部门审查并经总经理批准方可执行。 C 再签 第一条合同期满，公司将根据其工作实绩、工作能力和个人小结进行考核。凡考核合格者，在本人自愿的基础上可以续签劳动合同。 第二条若一方欲不再签，需提前15天通知对方，双方同意再签，应在合同期满后15日内办理再签手续。
上市公司会议管理制度
会议管理制度 第一章总则 第一条为及时研讨处理**(以下简称“**公司”或“公司”)在经营管理中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策并贯彻执行，特制定本制度。 第二条本制度适用于**公司各种类型的会议。 第三条所属控股子公司（宏天、友信、科贸等）可结合本企业实际，参照执行本制度。第四条会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免冗长低效。 第二章会议召集与通知 第五条会议按不同级别和性质采用不同的召集办法： （1）**公司或子公司董事会会议按相关公司章程的规定召集。会议由董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主 持，也可由董事长委托其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、 准备和记录； （2）**公司总经理办公会议由总经理决定召集或副总经理提议召集。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书出席，其他人员可根据会议议程由总经理指定出 席或列席。会议一般由总经理主持，也可由总经理委托副总经理主持。会议由办 公室负责会议通知、准备和记录。子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式 执行； （3）**公司职能部门或子公司职能部门内部工作会议由职能中心经理/部门主任召集并确定出席及列席人选，职能部门经理/部门主任指定内部专人负责会议通知、 准备和记录。 （4）凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前2-3天将会议申请报办公室，由办公室统一协调安排。 第六条会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。
管理办法模板(参照此格式)
中国移动通信集团吉林有限公司重大业务服务质量事件应急管理办法 V1.0（试行）
中国移动通信集团吉林有限公司 2011年9月
目录 第一章总则 (4) 第二章重大业务服务质量事件的定义及分类 (4) 备注：满足上述任何一个条件，即为相应的预警级别。 (6) 第三章组织机构和工作职责 (6) 第四章重大业务服务质量事件应急处理流程 (9) 第五章重大业务服务质量事件的信息上报与事后改善 (12) 第六章附则 (13)
第一章总则 第一条为加强对全网重大业务服务质量事件的管理，提高相关问题的处理效率，最大程度降低公司的负面影响，根据总部重大业务服务质量事件应急管理办法，制订了《中国移动通信集团重大业务服务质量事件应急管理办法》，用以处理舆情监控、法律诉讼、客户投诉信息中所反映的涉及产品和服务质量、客户权益保护的重要问题，包括与网络质量、增值业务质量、终端质量、收费争议、服务质量、信息安全等相关的短时间全网大范围内的批量客户投诉和媒体重大曝光事件等。 第二条本管理办法适用于规范和指导中国移动吉林公司重大业务服务质量事件的应急处理工作。 第二章重大业务服务质量事件的定义及分类 第三条重大业务服务质量事件是指与产品和服务质量、客户权益保护相关的问题，包括可能或已经对客户感知造成重大负面影响的问题；可能或已经引发媒体大量报道、社会关注、政府干预、诉讼仲裁等严重影响公司正常运营、对公司声誉造成严重负面影响的重大问题；以及由于公司责任可能或已经引发批量客户使用故障的问题。对因自然灾害、社会事件等突发事件引发的应急问题，不纳入该范围内，
均遵照现有的管理办法和流程执行。 第四条重大业务服务质量事件类别 （一）按业务线条分类，重大业务服务质量事件可分为重大网络质量事件、重大业务支撑质量事件、重大增值业务质量事件、重大集团产品质量事件、重大终端质量事件、重大收费争议事件、重大服务质量事件、重大信息安全事件等。 （二）按预警信息来源分类，重大业务服务质量事件可分为总部下发重大业务服务质量事件和省内重大业务服务质量事件两大类。其中省内重大业务服务质量事件信息来源包括舆情通报（综合办公室）、法律诉讼（法律安保部）、重大投诉信息（分公司和省客服中心）和业务风险及故障（各业务管理部门）。 （三）按预警级别分类，重大业务服务质量事件分为红色预警事件、橙色预警事件及黄色预警事件。各级别重大业务服务质量事件判定标准如下： 表－1：重大业务服务质量事件预警级别
公司费用管理制度
[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。
1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手
公司发文管理办法模板.doc
公司发文管理办法模板1 公文管理办法 （草案） 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修订内容修订人审核人批准人 公文管理办法 第一章总则 第一条为使东方怡然酒店管理有限公司（以下简称“公司”）的公文处理工作制度化、规范化、科学化，建立规范、严谨、高效的公文处理程序，提高公文处理的效率和公文质量，制定本办法。 第二条公司的公文（包括传真、邮件），是公司在公务来往中形成的具有约束力、体式规范的文书，是维持公司正常运转不可缺少的重要工具。 第三条行政部负责集团公司公文处理和指导所属各企业公文处理工作，负责公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。第四条公文处理必须做到及时、准确、安全、规范，必须严格执行有关保
密法规，确保国家秘密和公司商业秘密的安全。 第二章公文种类 第五条公司的公文种类主要有12 种，其中包括： （一）命令，适用于公司下达的需按时、按质、按量完成的重大 紧急事项； （二）决议，适用于公司董事会按公司章程决定重大事项，部署公司全局工作； （三）决定，适用于对重要事情或重要行动做出安排，奖惩有关公司及人员，变更或者撤销所属企业不适当的决定事项； （四）通告，适用于公布各有关方面应当遵守或周知的事项； （五）通知，适用于批转所属企业的公文，转发上级机关或不相隶属部门的公文，传达要求所属企业办理和有关企业周知或者要共同执行的事项，任免和聘用人员； （六）通报，适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况； 七）报告，适用于向上级机关或其他行业管理部门汇报工 作，反映情况，答复上级部门的询问; （八）请示，适用于向上级机关请求指示、批准； （九）批复，适用于批准所属企业请示的重要事项（不同意用“复函”）；
企业费用管理制度
费用管理制度 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，严格报销审批手续，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、采购付款、固定资产及工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第一章借款管理制度 第四条所有借款均需填写《借支单》，报各部门经理、分管副总复核同意，再到财务主管处签字，然后到出纳处支出款项，500元以上需提前一天报财务备款，且须由总经理签字或电话请示核准方可借支。 第五条备用金:凭审批后的《采购申请单》或《付款申请单》与《借支单》到出纳处支出款项，事项完成后七个工作日内办理报销还款手续。 第六条出差借款：出差人员凭审批后的《借支单》按批准额度办理借款，《借支单》上需简单写明出差事由、出差地点、出差天数，出差返回后七个工作日内办理报销还款手续。第七条归还借款时由出纳开具收款收据冲销借支款，借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者财务有权从工资中扣回。 第二章日常费用报销 第八条日常费用包括差旅费、招待费、培训费、礼品费、通讯费、车辆交通费等，在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第九条招待费、礼品费应当先经总经理审批同意，采用刷卡方式支付，特殊情况需现金支付的，经总经理同意后，由两人经手办理。 第十条费用报销的审批流程: （一）未超500元的费用报销 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>出纳付款
（二）超出500元的费用报销： 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>总经理审批——>出纳付款 第十一条差旅费报销制度及流程 （一）报销标准：详见《出差管理制度》 （二）报销时间：出差人员应在回公司后七个工作日内办理报销事宜。 （三）报销单据填写要求： 1.出差人员应当按照机票费、食宿费、交通费、其他费用等类别填写《差旅费用报销单》或《费用报销单》。报销单中列明出差人员、出差时间及费用明细。 2.大型团体商务差旅活动应当一起报销，并附上团体商务差旅费用报告。 3.费用一律凭发票报销。 第十二条招待费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续。招待费用应当注明招待对象（单位、职务）。 金额大于人民币500元的招待费用，应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。 第十三条礼品费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续，金额大于人民币500元的应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。礼品送出必须有两人经手签字。 第十四条培训费用报销制度及流程 （一）为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部申请，除岗位必须的年审培训外，其余所有培训必须填写《培训申请表》，经行政主管、主管副总审核后报总经理审批方可参加培训。 （二）培训人员填写《费用报销单》连同发票、《培训申请表》一同办理费用报销手续。（三）除特殊情况外，培训费用于培训结束并取得合格证书后七个工作内办理报销手续。第十五条车辆使用费用报销 另制定《车辆使用管理制度》，原则上要求财务于每月最后一周办理当月车辆补贴报销手续。公司自有车辆统一办理加油卡，原则上私自现金加油不予报销。 第十六条手机话费报销制度及流程 工程部外勤人员手机费每月凭票按实际发生额的50%报销，特殊情况需经总经理批准。第十七条报销时间。财务部门于收到报销单的次周，支付报销款。费用报销款一律由出纳转入报销人员银行卡内并告知报销人员。 第三章采购付款流程
管理制度模板
管理制度模板 公司卫生管理制度 第一章总则 第一条为加强本机关办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作环境，结合本单位实际，制定本制度。 第二条本制度适用于本单位办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理。 第三条凡在本单位工作的职工和外来人员，均应遵守本制度。 第四条机关服务中心为环境卫生管理的职能部门，负责机关的环境卫生管理工作，其他科室协同做好环境卫生的管理工作。 第五条人事科、工会应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高职工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。 第六条专职环境卫生清扫保洁人员(保洁公司)应当认真履行职责，文明作业。机关服务中心负责联系和监督工作，任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。 第七条各科室内(公共部位除外)的清扫保洁工作，由使用者承担。 第二章公共区域的清扫与保洁 第八条机关公共区域(包括主次干道、机关前后院、楼内
卫生间、电梯间、门厅、楼道、走廊、开水房等)的日常清扫与保洁，保洁公司负责。 第九条各科室负责办公室内的清扫与保洁，清洁区应达到地面清洁，墙壁洁白，室内无蜘蛛网，门窗无灰尘，室内物品摆放整齐。 第十条机关会议室的日常卫生由公务员及保洁人员打扫，做到门窗洁净、会议桌干净整洁、空气清新。 第十一条禁止在单位内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入公共区域，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。各科室使用后的报刊杂志及废旧纸张，统一保存及处理。 第十二条开水房、厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，严禁将瓜皮、废纸、茶叶根、烟蒂等易堵塞物倒入便池及下水道，以上物品请自觉倒入专门设置的容器，尽可能做到无异味、无污秽。 第十三条机关服务中心督促保洁人员定期对洗手间、厕所、垃圾桶等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。 第十四条严禁从楼上外抛任何杂物，严禁在高层窗台外摆放花盆及杂物。 第三章室内卫生的管理 第十五条各科室环境卫生由各科人员负责，各科科长负总责，机关服务中心负责监督检查，局健康教育活动领导小
公司会议管理制度范文3篇.doc
公司会议管理制度范文3篇 会议是企业管理最主要的管理工具之一,是企业科学决策、民主决策的重要载体。有效的会议管理,是提高会议效能、降低会议成本,真正达到会议预期目的的重要保障。本文是学习啦小编为大家整理的公司会议管理制度范文，仅供参考。 公司会议管理制度范文一： 一、目的 为加强企业管理，更好地完成公司的统一目标，建立、健全有序的工作秩序，提高工作效率和工作灵活性和规范工作行为，结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、范围 全体员工 三、内容第一条会议种类 公司月度工作例会、公司周度工作例会、公司的季度会议、公司年度会议、公司经济活动分析会议、各部门月度工作例会、各部门周度工作例会、各部门每日工作例会。 第二条会议具体安排 第三条会议流程 1、会前准备： 包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备发言，对会议进程的预测和对策。
议题：不要多于三个。 主持人：主管级以上管理人员 记录人由主持人委派，即各部门文员，总经理会议有总经理秘书，行政例会有行政秘书。 将下发的文件要做到准确，有错误在会前要经过修改。 文件要按照与会人数复印，不要造成开会中途文件准备不全。要预先考虑到保密程序。 2、会议通知： 根据会前准备拟定会议通知。 会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人需带资料，以及通知发放方法和途径。 3、会议纪要 由记录人整理会议纪要。会议纪要只记决议，不记讨论过程，个别重要语句可记。 会议纪要一定要有执行人和完成时间。 会议纪要整理后要由会议主持人签发。 如果是连续性会议，会议上要总结上次会议决议的执行情况。 4、会议流程 第四条会议管理 1、公司的重要会议由行政部负责计划、布置和管理，实施前必须考虑周详，确定方案，并制定出每个操作步骤，会议结束后，由行政部负责组织各部门相关人员参加及时清理会议室，使会议室保持整
标准化管理办法模板
X X X X X X企业标准 标准化管理办法 （基层企业参考模版） 2016 -××-××发布2016 -××-××
目次 前言............................................................................... III 1 范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 术语和定义 (4) 4 标准化工作的基本要求 (5) 5 标准化方针及目标 (5) 5.1 标准化方针及目标制定要求 (5) 5.2 标准化方针、目标的制定与审核 (5) 6 标准化组织机构与职责 (5) 6.1 标准化组织机构 (6) 6.2 标准化工作职责 (6) 7 标准化规划和计划 (8) 8 标准化信息管理 (8) 9 企业标准体系 (8) 9.1 企业标准体系总要求 (8) 9.2 企业标准体系编制原则和要求 (8) 9.3 企业标准制修订程序 (9) 9.4 企业标准的复审 (10) 9.5 标准实施与监督检查 (10) 9.6 标准体系的评价与改进 (10) 10 标准化培训 (10) 10.1 培训要求 (11) 10.2 培训范围 (11) 10.3 培训计划 (11) 10.4 培训方法 (11) 11 采用国际标准 (11) 12 标准化活动管理 (11) 13 标准化资料及经费 (11) 14 标准化工作奖惩 (11) 15 报告和记录 (11) 附录A（规范性附录）标准制定、修订流程图 (12) 附录B（规范性附录）表单样式 (13) I
前言 本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由××××公司标准化委员会提出。 本标准由××××公司××××归口。 本标准起草单位：××××、××××。 本标准主要起草人：×××、×××、×××。 本标准××××年×月首次发布。（或本标准××××年×月首次发布，××××年×月第一次修订，××××年×月第二次修订）。
公司成本费用管理制度
成本费用管理制度 第一章总则 第一条为加强对XX有限公司（以下简称“公司”）成本费用的控制和管理, 提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规的规定，结合企业生产经营实际和建立现代企业制度的需要，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各部门。 第三条企业的成本和费用管理工作是企业生产经营管理的核心，将贯穿于生产经营活动的全过程。其基本任务是：通过预测、计划、控制、核算、分析和考核，反映企业生产经营成果，挖掘降低成本潜力，努力降低产品成本，提高产品市场竞争力。 第二章基础管理工作 第四条在企业管理层的领导下组织各职能部门，认真做好成本和费用管理的基础工作。其主要内容是：定额管理、原始记录、计量验收。 第一部分定额管理 第五条对各种原材料、工具、燃料动力的消耗，以及劳动工时、设备利用、物资储备、定额流动资金占用、费用开支等，都将制订先进、合理的定额，并定期进行检查、分析、考核和修订。 第六条各项定额的制订，是一项复杂细致的工作，需要在统一领导下，由各职能部门密切配合进行，同时兼顾企业目前的生产能力和管理现状，使定额既先进又可行地进行补充和修订。 第二部分原始记录 第七条根据生产经营管理的实际情况，建立、健全下列各项原始记录：
（一）材料物资方面的原始记录，主要是反映材料的收、发、领、退等物流过程的各项原始记录。主要包括：材料、物资验收入库单、领料单、限额领料单、委托加工材料单、委托加工入库单、材料物资盘点报告等，并作好工具借还登记簿和材料明细帐的记帐工作。 （二）劳动工资方面的原始记录，应能反映职工人数、调动、考勤、工资基金、工时利用、停工情况、有关津贴等项记录。 （三）设计及工艺改动方面的原始记录，主要是反映产品设计改动、工艺路线变化、工时材料定额变动等项的原始记录，如产品设计修改通知单、工艺路线变动通知单，定额变动通知单等。 （四）生产方面的原始记录，主要是反映产品从材料投入至验收入库过程的各项原始记录。主要包括：备料转送完工报告单、生产任务单、临时生产任务单、材料领料单、废品通知单、产成品入库单等，并作好产品投入产出数量管理和工时统计工作。 （五）设备使用方面的原始记录，主要反映设备验收、交付使用、维修、封存、调拨、报废的情况的各项原始记录。主要包括：固定资产验收单、固定资产调拨单、在建工程转固定资产验收单等，并作好固定资产卡片和固定资产台帐的登记工作。 （六）动力消耗方面的原始记录，主要是反映各计量仪表所显示的水、电、汽、风的实际耗用量，并作好能源消耗统计报表。 各职能管理部门应指定专职（或兼职）人员对各种原始记录进行管理，严格按照统一规定各类原始记录的格式、内容、填写、审核、签署、传递、存档等要求进行工作，保证原始记录管理的规范化和标准化。 第三部分计量验收 第八条建立健全各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性，对材料、工具、在产品、半成品、产成品等的收发和转移，必须进行计量、点数和
产品价格管理规定(模板)
公司图标 日 期：2006-8-24 页 码：第 1 页 共 2 页 产品价格管理规定 姓 名 日 期 编 制： 审 阅： 审 批： 目的：为规范公司产品价格管理，特制定本规定。 范围：适用于公司产品销售价格的确定和实施，以及价格制定的全过程。 描述： 1 组织机构 成立公司价格领导小组，成员由总经理、经营副总、生产副总、总工程师、市场部经理、财务部经理组成。 2 职责 财务部是价格管理的归口管理部门，根据市场部提供的产品市场价格信息进行利润测算。向公司提出产品价格的建议方案，经价格领导小组审批后具体实施。 3 管理原则 3.1公司产品定价，由市场部提出价格建议，经价格领导小组审核批准后方可执行。 3.2凡公司有明确定价规定的产品，必须严格按照规定价格执行。 3.3产品销售定价应考虑公司总体经营及销售目标、产品成本、经销商及用户接受能力、市场需求、竞争对手价格等多方面因素。 3.4在定价的过程中，市场部还要根据市场需求、市场条件变化及时做出准确分析，提供 定价依据。 3.5价格水平制定必须进行成本、利润核算，在考虑周边市场情况下制定出保本价。 3.6制定的价格属于商业秘密必须严格保密，在价格未公布前不得泄露。 3.7严格执行公司制定的价格，特殊情况低于公司价格的必须总经理审批。 4 工作程序 4.1 市场部负责收集市场需要、市场条件变化、其他公司同类产品的价格、周边市场的
公司图标 日期：2006-8-24 产品价格管理规定 页码：第 2 页共 2 页行情等各种市场信息资料，向有关部门通报。 4.2 财务部负责对产成品的成本、利润进行预测。 4.3 价格建议方案经价格领导小组批准后，由财务部出具价格执行表，市场部具体实施。未经价格领导小组批准同意不得擅自变更执行。 4.4 其它特殊价格应在市场部经理审核订货单内容后，报分管副总审定并交价格领导小组批准后执行。
公司会议管理制度
××××有限公司 会议管理制度 为加强会议管理，规范会议流程，提高会议效率，降低会议成本，保证会议质量，落实会议决定事项，提高公司经营管理水平，促进公司长远发展，特制定本制度。 一、管理权责 1、公司办公室对本制度的执行情况实施检查监督。 2、会议召集人或主持人对参会人员违反本制度的行为有权决定处罚。 3、本制度适用于公司、部门或车间组织的各类会议。 二、会议类型 （一）部门（车间）早会 1、部门（车间）早会由部门经理或车间主任召集和主持，在每个工作日上午7：30时在本部门或车间召开，早会时间控制在10分钟以内。 2、部门（车间）全体员工均应准时参加早会，并按班组整齐列队。 3、早会主要宣讲内容： （1）落实公司生产工作和经营管理的决定事项，通报公司重大事项； （2）简要回顾和小结昨天生产、质量、6S管理等生产工作中存在的问题，落实改进措施，小结时要以事实和数据说话。 （3）布置和明确当天的生产工作任务，以及注意事项；根据生产需要，临时调整岗位操作人员。 （4）对生产、工作和生活中表现突出或有亮点的员工进行表扬，对有
不良行为的员工进行批评教育，对违规违纪员工实施处罚。 （5）安排员工交流生产工作技能、操作经验和心得体会。 （二）公司周例会（月例会） 1、周例会（月例会）由办公室通知和召集，由分管副总经理主持会议。 2、周例会召开时间为每周六下午，月例会召开时间为每月28日下午，具体时间另行通知，会议地点在公司会议室。本周召开月例会的不再召开周例会。 3、周例会（月例会）参加人员：总经理、副总经理、各部门经理、生产厂长、车间主任、仓管主管等，会议可根据需要临时决定参会人员。 4、会议主要议程： （1）各部门、车间汇报本周生产工作情况和下周生产工作计划安排，提出需要公司协调解决的事项； （2）副总经理汇报本周制度建设和执行情况，6S管理实施情况等； （3）总经理总结本周生产工作情况，布置下周及近期生产工作计划，提出工作要求； （4）商议公司其他生产工作事项。 （三）员工大会 1、员工大会每月召开一次，由行政人事部负责召集和组织，具体会议时间和地点另行通知，参加人员为全体员工。 2、会议主要内容：总结和布置当前的生产工作目标任务，落实各项管理改进措施，进行企业文化的宣讲和灌输，提升员工士气，激励员工更好
公司成本费用执行控制制度
文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 成本费用执行控制制度 编制科室：知丁 日期：年月日
成本费用执行控制制度 第1章总则 第1条目的 为了保证成本费用预算的有效执行，特制定本制度。 第2条责权单位 1．财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作。 2．总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。 第2章成本费用预算分解 第3条企业根据成本费用预算、定额和支出标准，分解成本费用预算指标。 第4条成本费用预算指标一经批复下达，各预算执行部门必须认真执行。 第5条各部门应将成本费用预算指标层层分解，横向到边、纵向到底，落实到部门的各单位、各环节和各岗位，形成全方位的成本费用预算执行责任体系。 第6条在分解预算指标时，应考虑内部产品和劳务互供的影响，指标与措施同步，责权利相统一。 第7条各部门应将年度预算作为指导，编制月度预算，以确保年度财务预算目标的实现。 第8条各部门应当结合年度预算的完成进度，按照规定格式编制月度预算报表，经本部门负责人确认后，按照企业全面预算管理办法的规定上报财务部和总裁，由总裁审核
确认给予批准。 第9条月度预算下达后，各部门严格按照批复，将完成月度预算的各项生产经营指标落实责任单位和个人。 第3章成本费用预算控制 第10条各部门在日常控制中，应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行生产消耗、费用定额定律标准，加强实施监控。对预算执行中出现异常情况，应及时查明原因，予以解决。 第11条财务部与采购、生产、计划、营销等部门加强沟通，充分发挥牵头和监控作用，及时发现成本费用预算执行过程中的问题，督促有关部门解决预算执行过程中暴露的问题，自觉进行成本费用控制。 第12条采购部控制 1．原材料及各种辅料等物资的采购，是生产经营环节的源头，其成本在产品成本中占有较大比重，采购部和其他对采购成本有影响的部门要负责采购成本的控制。 2．采购部应适应市场经济的变化，货比三家，提高采购率、大厂直供率和合同订货率，减少中间环节，减少企业库存，防止重复采购，避免物资积压，降低采购成本，节约采购资金。 第13条生产技术部控制 1．生产技术部要加强生产装置物耗、能耗和加工损失管
公司管理规章制度模板
员工规章制度 为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守！ 一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、 不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。 二、服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。 三、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而 影响本公司的形象。 四、公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作， 不相互推诿。 五、上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生 实行轮流制，必须做到整洁清爽。 六、认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷 窃公司财物者交于公安部门处理。 七、员工服务态度： 1、热情接待每位学员和家长（您好！欢迎光临！请~！），做好积极、主动、 热诚、微笑的服务； 2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教；（工 作中语言——不好意思！请稍等！对不起！路走轻、说话轻） 3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后 期服务工作。 员工规章制度（细则） 公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献的员工予以表彰、奖励。 一、员工聘用制度 第一条为加强本公司队伍建设，提高员工的基本素质，制定本规定。 第二条本公司系统所有员工分为两大类：正式员工和短期聘用员工。 正式员工是本公司系统员工的主体，享受本公司制度中所规定 的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的兼职员 工、临时工以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规 定，短期聘用员工聘用期满后，若愿意继续受聘，净本公司同 意后，可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均
计划管理办法(模板)
计划管理办法（模板） 第一章总则 第一条为规范××公司（以下简称“公司”）年度经营计划管理工作，加强计划的准确性和适用性，提高经济效益、防范风险，推动公司可持续发展，依据国家有关政策、法律、法规和xx集团本部计划发展类规章制度，制定本管理办法。 第二条本办法对公司年度经营计划管理的主要工作进行了原则性规定。年度经营计划管理的主要工作包括年度经营计划、综合统计和经济活动分析及考核。 第三条年度经营计划管理工作的基本原则是： （一）根据国家发展规划和产业政策，在分析公司外部环境和内部条件的基础上制定公司的战略规划； （二）依据公司总体发展战略制定年度经营计划； 第四条本办法适用于XX集团，其中包括：XX集团控股二级公司以及XX集团实际控制的二级公司。 第二章组织体系和责权划分 第五条公司董事长为所在公司年度经营计划编制的第一责任人。未设立董事会的，执行董事或经理为第一责任人。经理为具体工作落实责任人。
第六条公司董秘负责所在公司年度经营计划编制协调，并及时上报xx集团计划执行信息。 第七条公司应设立年度经营计划工作的归口管理部门，具体职责如下： （一）负责研究和拟定公司发展规划，年度经营计划以及生产经营工作相关的方针、政策和相关的规章制度。 （二）负责编制公司年度经营计划，负责提出全公司年度计划框架建议，并组织对计划的跟踪检查、统计及分析。 （三）负责研究国家及相关行业的有关方针、政策，收集分析国内外相关行业的发展及市场信息，研究企业发展战略。 （四）负责组织编制公司中长期发展战略规划和年度发展计划。 （五）负责公司年度发展计划的实施，组织对项目的开发研究及前期准备工作。 第八条公司应按照公司年度经营计划管理工作的要求设立相应的对口管理部门。 第九条公司依据本办法，制定相应的管理办法并具体负责组织、实施和考核计划管理工作。 第三章计划内容与分类 第十条公司提交的年度经营计划应包括： （一）编制年度经营计划依据说明。其中包括：公司本年度
公司费用报销管理规定制度模板
公司费用报销管理规定 第一条目的 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程，特制定本制度。 二.本制度适用范围：公司全体员工。 三.内容 1.借支管理规定及借支流程 1.1借款管理规定 1.1.1 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 1.1.2其他临时借款，如业务费.周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 1.1.3各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务中心备款。 1.2.借款销账规定： 1.2.1 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 1.2.2 借领现金或现金支票者原则上应在30个工作日内办理销帐手续。 1.2.3.借款未还者原则上不得再次借款。 1.3.借款流程 1.3.1借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由.借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）.支票或现金。
1.3.2审批流程：主管部门经理审核签字→财务总监复核→总经理审批。 1.3.3财务付款：借款凭审批后的借款单到财务中心办理领款手续。 2.日常费用报销制度及流程 2.1日常费用主要包括差旅费.电话费.交通费.办公费.低值易耗品及备品备件.业务招待费.培训费.资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2.2费用报销的一般规定 2.2.1报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 2.2.2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 2.2.3按规定的审批程序报批。 2.2.4费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务中心复核→总经理审批→到出纳处报销。 2.2.5差旅费报销制度及流程。 2.2.5.1费用标准: （详见差旅费报销标准表） 2.2.5.2费用标准的补充说明： 2.2.5.2.1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2.2.5.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 2.2.5.2.3餐补标准.交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 2.2.5.2.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％.午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的餐补补贴。