公司股东会会议记录及决议---律所整理

天津xxxxxxxxx管理有限公司

2015年第一次股东会

会议记录及决议

时间：

地点：

主持人：

出席股东（或授权代表）：

出席人员：

公司董事：

公司监事：

董事会秘书：

公司法律顾问：

列席人员：高级管理人员

会议议程：

董事长先生宣布，经审核，公司股东天津yyyyyyyyyy有限公司、天津zzzzzzz有限公司委托代理人出席会议，代表公司有表决权的股权100%。其中天津yyyyyyyyyy有限公司占70%，天津zzzzzzz 有限公司占30%。股东会符合《中华人民共和国公司法》及《章程》

公司股东会会议纪要

公司股东会会议纪要 会议时间：××××年××月××日 会议地点：在本公司会议室 会议性质：临时股东会会议 召集人：杨本能 会议通知时间：××××年××月××日 会议通知方式：书面通知 出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人：×× 会议审议事项： 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议： 一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 免去××监事职务，选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议： 增加公司注册资本人民币万元。 上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容： 1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格： (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字： 年月日

公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集

公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集 公司股东会会议纪要 股东会首次会议纪要会议时间：年月日会议地点：公司办公室参加人：张虎贵会议内容：根据《公司法》规定，出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司，制定公司章程，聘请公司经理、监事。出资人签名： 篇二：股东大会会议记录。 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第**届**次）董事会会议出席会议人员：、、。 （或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第**届**次）董事会会议。股(公司股东会会议纪要)东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由 ×××主持，一致通过并决议如下： 一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。 二、继续聘任**为公司经理（或者免去**经理职务，聘用**为公司经理）。全体董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

篇三：股东会会议记录(权威版)。 有限公司20**年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间：年月日（星期）午点 2、召开地点： 3、召开方式：现场投票 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：8：大会列席者： 三、会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 2、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。 3、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过审议

关于律师事务所会议记录参考

关于律师事务所会议记录参考 一、首先由行政部主任**做会议内容介绍 二、由唐**主任发言 三、关于批准**律师晋升副主任决定 四、党支部书记*发言 五、首席执行官***任发言会议内容：年终总结会议上，主要针对事务所发展业绩给予肯定，事务所管理凸显问题、对人事变动以及下一年度工作计划作安排，为此，提出了以下主要内容： **主任提出： （一）、**律所在事务所管理水平、业绩成绩方面表现显著 1、我所在案件数量、办案质量方面均有大幅提高表现2014年度我所业务数量不断增长，特别是民事、刑事案件大幅增长，其中新增了不少顾问单位（其中顾问单位案件标的大）；办案水平稳中有进，仅有保险组错案一例；我所组织资深律师到相关顾问单位、高校、其他单位实行培训，落实法律服务义务；与此同时，印制**律所宣传资料、笔记本，宣传华楚文化。 2、事务所管理水平不断提高 2014年我所实行了业务专业化分工，各部门间相互协作，按组分配案件，实行专业化与案件有效结合，效果显著，实现了共赢局面；与此同时，进一步细化保险组办案流程；制定并落实了重大案件讨论制度，在预案、代理方案方面，集大众之智慧，有效防范法律

风险，切实保障当事人的合法权益。 （二）、**律所在员工管理、顾问单位服务方面的问题 1、员工管理中存在的问题（1）、个别员工着装随意（2）、上下班打卡制度未有效落实 2、个别律师在顾问单位服务方面责任心不强，顾问单位不满意问题突出，顾问单位的流失必然导致整体业务量的大量流失 3、个别律师在业务拓展方面主观能动性不强，积极性不高，大部分依赖律所提供案件 （三）、解决律所面临问题的措施 1、元旦后，我所将严格落实有关华楚单位相关规章制度，实行员工统一着装，严格执行上下班全体员工打卡制度 2、着力提高律师业务素质能力建设，提高顾问单位律师服务热情，不断强化律师在法律服务方面的责任心、责任感，确保顾问单位对我所法律服务能力的肯定 3、关注律师自身业务发展能力的培养，鼓励、督促个别律师主动、积极开拓个人业务，同时规范律师在办案的流程、质量方面操作，为律师的个人业务拓展方面着力 4、进一步推进华楚律所整体办案流程、质量的规范化建设，下一年度，我所将实现全所律师法律文书规范化写作（格式、内容方面），有效防范法律风险 5、实行律所对律师业务能力的统一培训，特别是加强对青年律师业务能力培训的建设总结：相信在依法治国的大背景下，律师业务量会更多，办案的流程会更加规范，对法律知识的运用技巧会更加重视（掌声）。

股东会议记录

股东会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：（定期/临时） 出席股东： 股东代表： 代表表决权比例为： % 缺席股东： 代表表决权比例为： % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为： % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务： 会议主持人： 会议记录人： 会议议题： 一、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中打“×”。表决记录表： ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％；

４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 二、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中 ３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 三、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中

３、对本决议表示同意的股东共人，同意者的股权合计占公司总股权的％； ４、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“” 予以（通过或否决）。 四、。 提出人： １、股东对本议题提出的质询意见、建议： 。 的答复、说明： 。 ２、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“√”，不选的栏中

律师事务所内部管理制度完整

事务所内部管理制度大全【完整版】 2018年1月更新

目录 一、综合管理制度 1.律师事务所合伙人会议制度 2.律师事务所所务会议制度 3.律师事务所律师奖惩制度 4.律师事务所法律援助制度 5.律师事务所重大事项报告制度 6.律师事务所律师过错责任赔偿制度 7.律师职业道德和执业纪律教育、检查制度 8.律师事务所主任岗位责任 9.律师事务所副主任（业务）岗位责任 10.律师事务所副主任（管理）岗位责任 11.律师事务所人事管理规定 12.律师事务所律师助理管理办法 二、业务管理制度 1.律师职业道德和执业纪律规范 2.律师事务所业务操作规程 ⑴总则 ⑵接待、咨询、代书 ⑶担任法律顾问操作规程 ⑷办理非诉讼法律事务操作规程 ⑸办理民商（含涉外）案件操作规程

⑹办理刑事案件操作规程 ⑺办理行政案件操作规程 3.律师事务所学习制度 4.律师事务所重大案件集体讨论制度 5.律师事务所收结案及收费管理办法 6.律师业务收费管理监督制度 7.律师事务所业务档案管理办法 8.律师服务质量跟踪监督评查制度 9.客户投诉及客户意见反馈处理制度 10.律师执业利益冲突审查处理制度 11.法律服务委托合同 三、行政管理制度 1.律师事务所人员工作守则 2.律师事务所员工招聘、录用、辞退管理制度 3.律师事务所印章管理规定 4.律师事务所办公秩序及安全管理制度 5.律师事务所保密制度 6.律师事务所办公设施装备使用管理制度 7.律师事务所公函、介绍信及调查专用证明使用管理制度 8.律师事务所行政主管岗位职责 9.律师事务所会计岗位职责 10.律师事务所出纳岗位职责

企业股东会会议记录模版

市xx科技股份有限公司 20xx年第一次股东大会会议记录 时间：20xx年5月6日上午10：00会期半天 地点：公司会议室 主持人：xx 出席会议股东：xx、xx、xx医疗投资有限公司、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）、xxxx投资有限公司、市华创业投资中心（有限合伙）、山东创业投资有限公司、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙） 列席会议人员：公司全体董事、监事候选人及高级管理人员 会议记录人： 主持人：各位股东、女士们、先生们，市xx科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会现在开始。出席本次会议的股东为xx、xx、xx医疗投资有限公司（委派代表：【xx】）、x创业投资基金合伙企业（有限合伙）（委派代表：【x】）、xxxx投资有限公司（委派代表：【xx】）、市x创业投资中心（有限合伙）（委派代表：【x】）、山东创业投资有限公司（委派代表：【x）、市xx天启创业投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：【xx】）。上述股东代表【1922.6197】万股，占股份公司总股本的100％。会议由xx先生主持。公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议的议程主要是审议为本次股东大会所通知的有关议案。有关议案请各位股东及股东代表逐项记名投票表决，本次会议计票人为【x】，监票人为【x】、【x】。 为缩减会议时间，提高效率，会议采用逐项审议表决、集中计票、宣布表决结果的方式。 主持人：现在，我们审议议案一《xx年度董事会工作报告》。请【xx】宣读《xx年度董事会工作报告》。 主持人：各位股东及股东代表可对该议案发表意见，若无意见，请审议下一个议案。

股东大会会议记录范文3篇

股东大会会议记录范文3篇 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章 管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室 由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负 责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同 复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。 xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 时间：XX年3月5日 地点：长沙xx公司办公室 出席人： 主持人：xxx记录员：xx 会议内容：一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更

股东大会会议记录样本

股东大会会议记录样本 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

参考样本，此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除） 长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录 时间： 地点： 主持人： 参加会议董事： 会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东，出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的%（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。 会议内容： 经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下： 1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司； 2、变更公司住所为：XXXXX； 3、变更公司经营范围为：XXXXX； 4、公司延长经营期限，为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止)；

元； …… 转让出资后，本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下： (股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)； 7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议免去 职决定填此项，否则删除）。

8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条，删去下条） 9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程， 保留此条，删去上条） （按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过。 计票人：XXX，监票人：XXX。 主持人签字： 出席会议董事签字： 长春市XXXX股份有限公司 （公章） 年月日 主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字（此项删除）

股份有限公司创立大会暨第一次股东大会会议记录 - 副本

XX股份有限公司 创立大会暨第一次股东大会会议记录XX股份有限公司（以下简称“股份公司”）创立大会暨第一次股东大会于XX年XX月XX日在XX公司会议室召开。全体发起人均出席或委派代表出席了会议，代表股份公司股份XX万股，占股份公司股份总数的XX%，代表公司XX%的表决权，会议的召开符合《中华人民共和同公司法》等有关规定。 出席（列席）会议的董事有：XX、XX、XX、XX、XX； 会议由XX先生主持，经大会审议，投票表决，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 二、审议通过了《股份有限公司设立的报告》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。全体发起人一致同意：股份公司股本总额为XX万元人民币。

三、审议通过了《关于股份公司设立费用的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX 股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 四、审议通过了《关于股份公司章程的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 五、审议通过了《关于股东大会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 六、审议通过了《关于董事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 七、审议通过了《关于监事会议事规则的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。 八、审议通过了《关于关联交易管理办法的议案》 赞成票XX万股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；反对票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%；弃权票XX股，占出席会议有表决权的股份数的XX%。

会议纪要范文

会议纪要范文 导读：本文是关于会议纪要范文的文章，如果觉得很不错，欢迎点评和分享！ 【篇一：区人民政府办公会议纪要】 时间：20××年×月×日下午 地点：105会议室 主持人：×××同志 出席者：(略) 列席者：(略) 会议研究决定事项如下： 一、×××同志传达了市加快发展奶牛、改善牛奶供应会议精神和我区集体发展奶牛的安排。会议同意20××年首先在×××、×××、×××三个乡镇发展奶牛700至1000头，其他有条件的乡镇可以逐步发展。各有关部门要积极支持，提供方便。粮食部门要协同乡镇落实好饲料供应问题。 二、×××同志汇报了我区四个山区乡土地详查结果。会议同意由区划办公室将详查结果报市。 三、×××同志传达了市人防工作会议精神，汇报了我区199×年人防工作的情况和199×年的工作安排。会议同意人防办公室的工作安排，决定召开业务会议进行部署。会议强调，199×年我区人防工作要本着加强维护、平战结合的原则，在保证人防工事安全的前提下，

充分加以利用，发挥作用。 【篇二：政府专题会议纪要范文】 (××××年×月×日) ××××年×月×日至×日，国家体政委在××省××市召开了全国城市经济体制改革试点工作座谈会。三十一个省、自治区、直辖市体政委(办)的负责同志，五十八个试点城市的负责同志，以及中央、国务院有关部门的负责同志共二百多人参加了会议。会上传达学习了中央领导同志最近的重要讲话，交流了试点城市改革的情况和经验，研究了在新形势要积极推进城市经济体制改革进一步开展的工作。 一、统一认识，明确今年改革的方针和主要任务。(略) 二、进一步简政政权，政企分开，搞活企业。(略) 三、充分发挥社会主义市场经济，理顺经济关系。(略) 四、精心指导，保证改革健康发展。(略) 与会同志一致表示，当前改革进入攻坚阶段，我们要坚定地贯彻党中央和国务院的布署，精心组织，精心指导，搞好调查研究，把城市经济体制改革引向深入，为建立有中国特色的社会主义市场经济作出新贡献。 【篇三：股东会会议记录】 时间：XXX地点：XXX 召集人：XXX主持人：XXX记录人：XXX 出席人：XXX 议题：建立健全公司印章管理使用制度

股东会会议记录

赛猊腾龙信息技术有限公司 股东会会议记录 时间： 会议性质：【定期】 出席股东方：张晶 股东代表： A 代表表决权比例： 60% 出席股东方： B 股东代表： B 代表表决权比例： 30% 缺席股东方： C 代表表决权比例： 10% 出席股东会会议的股东总计代表的表决权比例为 90 ％ 列席人员名单（注明在本公司的职务）： 主持人： D 记录人： F 会议议题： 1. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预 案

公司于2015年4月13日召开五届十二次董事会审议通过了 《2014年度利润分配预案》，公 司2014年度实现净利润15,572,819.52元，其中母公司实现净 利润215,705,302.53元，提取10% 的法定盈余公积金21,570,530.25元。2014年末经审计可供股 东分配的利润为2,904,880,199.45 元。综合考虑公司盈利现况以及公司未来发展的资金需求，公司 拟不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 2、公司股票简况： 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 A股上海证券交易所恒源煤电 600971 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.02 0.31 -93.55 0.75 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.31 -93.55 0.75 扣除非经常性损益后的基本每 -0.04 0.30 -113.33 0.73 股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 0.23 4.53 减少4.3个百 11.43 扣除非经常性损益后的加权平 -0.56 4.47 减少5.03个百 11.07 均净资产收益率（%）分点 单位:元币种: 人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年 金额 非流动资产处置损益-3,062,611.41 -4,514,717.46 8,370,399.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 58,993,192.18 16,923,670.41 20,438,963.50 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 11,505,469.66 合并日的当期净损益

律师事务会议纪要

律师事务会议纪要 我国律师事务所组织正处在改制的关键时期，绝大多数律师事务所按照现代公司法原则的指引。下文是律师事务会议纪要，欢迎阅读! 律师事务会议纪要一 20XX年6月15日下午三时，安徽国运律师事务所在本所会议室召开了全体律师会议。会议由所主任曹皙同志主持，曹主任首先向大家通报了今年的年检情况和近期事务所工作动态，带领大家一起学习了安徽省司法厅皖司通(20XX)32号《全省律师行业行风建设提升年活动实施方案》和皖司通(20XX)58号《关于在全省律师队伍中开展社会实践教育活动的实施方案》两个文件精神，强调了应用律师管理信息系统的重要性，并对下一阶段的工作进行了具体布置： 一、认真贯彻落实省厅的统一部署，将开展社会实践教育活动与当前开展的律师进社区、行风建设提升年等活动紧密结合起来，积极查找律师事务所和律师在执业理念、执业纪律、职业道德等方面存在的问题并积极整改，进一步加强制度建设。 二、新设所行政事务部，聘任张晓玲同志为行政主管。行政部应尽快落实新进律师的信息系统密鈅领取工作，并负责信息系统的使用培训。 三、要求全体律师每天登录律师管理信息系统和所网站，同时行政部负责建立飞信群，及时传达各通知及文件。今后所有通知及文件不再电话通知。 四、会上律师们还对近期的工作情况和部分案例进行了热烈的讨

论。 律师事务会议纪要二 时间:20XX年4月28日上午 地点:河南王城律师事务所会议室 市律协参加人员:王洪举、刘伟、李红波 主持人:张水山主任 依据《河南省司法厅关于开展20XX年度律师事务所及律师年度考核工作的通知》及《律师法》、《律师事务所年度检查考核办法》、《律师执业年度考核规则》的规定，各律师事务所均需组织本所执业律师就本人20XX年度执业活动进行总结，并召开年度考核工作会议，听取律师的述职，并进行评议。 主持人:今天，我们按照市局通知要求，召集大家来所开会，并按要求邀请市律协王洪举、刘伟、李红波三位同志参加本所评议。下面每一位执业律师针对20XX年工作发表述职意见: …… 主持人:下面由张水山律师述职: 张水山: 一、成功组织召开了富有特色勇于创新的洛阳年会，省司法厅、省律协领导对此年会盛赞为"洛阳年会模式"，省司法厅、省律协在新乡会议上倡导学习"洛阳年会"精神。 我是河南省律师协会政府法律顾问业务委员会的副主任，20XX 年决定在洛阳召开年会，我作为具体组织者和实施者，在省、市司法

律师学习会议记录-其他范文.doc

律师学习会议记录-其他范文 主题：组织全体律师认真学习《中华人民共和国律师法》、司法部《律师和律师事务所违法行为处罚办法》、中华全国律师协会《律师职业道德和执业纪律规范》、中华全国律师协会《律师执业行为规范》等法律、法规和行业规范。 d：针对我们再次学习《中华人民共和国律师法》、司法部《律师和律师事务所违法行为处罚办法》、中华全国律师协会《律师职业道德和执业纪律规范》、中华全国律师协会《律师执业行为规范》等法律、法规和行业规范。各位可以谈一谈自己的感受和学习。 j：律师的执业活动坚持“以法律为准绳”的原则，并不“以社会道德为准绳”。一般社会的道德观念与法律的规定往往存在一定的矛盾和冲突，人们的行为也相应的多有与法律不一致的地方，尤其是在日常生活方面，这种对立本身并不一定是一件坏事。道德与法律保持一定的距离，一方面有利于人们以道德的标准来评价法律，批评法律，作为法律发展的动力，促使法律进步；另一方面人们也可以以法律为标准来衡量道德，促进传统道德观念的转变。然而，律师的职业道德却必须与法律的规定，至少是与法律的原则无条件地保持高度的一致。 李：一般说来，律师在执业中严格遵守法律，也就同时维护了社会的良好的道德秩序；一名优秀的律师常常就是一名道德高尚的人，一般说来，律师在执业中严格遵守法律，也就同时维护了社会的良好的道德秩序；一名优秀的律师常常就是一名道德高尚的人，

杜：律协周会长在动员讲话中强调，维护律师职业声誉和社会形象，要提高思想站位，强化思想意识，强化制度建设，突出重点领域，做好报告宣传，促进行业发展，宣传律师先进典型、先进事迹，树立律师行业公信力，为完善律师制度、发挥律师作用创造良好的社会环境。建设一支“政治坚定、法律精通、维护正义、恪守诚信”的律师队伍。 我们所在自查自纠、整改提升等各阶段工作，虽然没有如耿鹏副会长提及的违规情况，但是我们一定要小心对待自己的工作，做律师不易，处处做好风险的防范，如果发生严肃处理。毕竟现如今执业环境对于律师和律所并不容易。要通过活动的开展，努力做到思想上有紧张起来，作风上有明显改变，工作上有新的起色。 最后副会长结合市律协惩戒委员会近年来的具体工作实践，结合行业内投诉查处和惩戒典型案例，就近两年全市律师行业投诉热点问题和查处情况进行了通报。同时，结合行业相关规定，指明了律师执业中不可触碰的红线，以鲜活的案例拉响了全市律所负责人规范律所管理、督促全体律师依法依规执业的警钟。

股东会议记录

股东会会议记录 时间：_______ 年 ____ 月______ 日_____ 时 地点：_________________________________ 会议性质：（定期/临时） 出席股东：___________________________________ 股东代表：___________________________________ 代表表决权比例为：________ % 缺席股东：___________________________________ 代表表决权比例为：_______ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：___________________________________ 会议主持人：_________________________________ 会议记录人：________________________________ 会议议题： 一、。 提出人：___________________________________________________________ ］、股东________________ 对本议题提出的质询意见、建议：__________________________ _______________ 的答复、说明：____________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 打“X”。表决记录表： 的______ %； 4、根据《公司法》及《公司章程》的规定对本次股东会议表决内容“_____ 予以（通过或否决）。

律师学习会议记录

律师学习会议记录 主题：组织全体律师认真学习《中华人民共和国律师法》、司法部《律师和律师事务所违法行为处罚办法》、中华全国律师协会《律师职业道德和执业纪律规范》、中华全国律师协会《律师执业行为规范》等法律、法规和行业规范。 d：针对我们再次学习《中华人民共和国律师法》、司法部《律师和律师事务所违法行为处罚办法》、中华全国律师协会《律师职业道德和执业纪律规范》、中华全国律师协会《律师执业行为规范》等法律、法规和行业规范。各位可以谈一谈自己的感受和学习。 j：律师的执业活动坚持“以法律为准绳”的原则，并不“以社会道德为准绳”。一般社会的道德观念与法律的规定往往存在一定的矛盾和冲突，人们的行为也相应的多有与法律不一致的地方，尤其是在日常生活方面，这种对立本身并不一定是一件坏事。道德与法律保持一定的距离，一方面有利于人们以道德的标准来评价法律，批评法律，作

为法律发展的动力，促使法律进步；另一方面人们也可以以法律为标准来衡量道德，促进传统道德观念的转变。然而，律师的职业道德却必须与法律的规定，至少是与法律的原则无条件地保持高度的一致。 李：一般说来，律师在执业中严格遵守法律，也就同时维护了社会的良好的道德秩序；一名优秀的律师常常就是一名道德高尚的人，一般说来，律师在执业中严格遵守法律，也就同时维护了社会的良好的道德秩序；一名优秀的律师常常就是一名道德高尚的人，杜：律协周会长在动员讲话中强调，维护律师职业声誉和社会形象，要提高思想站位，强化思想意识，强化制度建设，突出重点领域，做好报告宣传，促进行业发展，宣传律师先进典型、先进事迹，树立律师行业公信力，为完善律师制度、发挥律师作用创造良好的社会环境。建设一支“政治坚定、法律精通、维护正义、恪守诚信”的律师队伍。 我们所在自查自纠、整改提升等各阶段工作，虽然没有如耿鹏副会长提及的违规情况，但是我们一定要小心对待自己的工作，做律师

股东会会议记录范文

股东会会议记录范文 有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。 会议由XX主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议？ XX：无异议。

XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。 XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同 遵守： 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用 人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或 《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX 负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合 同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字 确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损

股东会议记录

股东会会议记录 时间：________ 年_____ 月 _______ 日_____ 时 地点：____________________________________ 会议性质：（定期/临时） 出席股东：______________________________________ 股东代表：______________________________________ 代表表决权比例为：___________ % 缺席股东：______________________________________ 代表表决权比例为：__________ % 出席本次股东会会议的股东总计代表的表决权比例为：_____ % 列席会议人员姓名及在公司担任的职务：________________________________________ 会议主持人：____________________________________ 会议记录人：___________________________________ 会议议题： 一、。 提出人： _______________________________________________________________ ］、股东 __________________ 对本议题提出的质询意见、建议：______________________________ ________________ 的答复、说明：_________________________________________________________ 2、对本议题进行表决。股东在《表决记录表》选择的意见栏中打“V”，不选的栏中 3、对本决议表示同意的股东共__________ 人，同意者的股权合计占公司总股权

律师事务所内部规章制度范文

某 某 律 师 事 务 所 内 部 规 章 制 度 范 本 目录 一、综合管理制度 1.律师事务所合伙人会议制度 2.律师事务所所务会议制度

3.律师事务所律师奖惩制度 4.律师事务所法律援助制度 5.律师事务所重大事项报告制度 6.律师事务所律师过错责任赔偿制度 7.律师职业道德和执业纪律教育、检查制度 8.律师事务所主任岗位责任 9.律师事务所副主任（业务）岗位责任 10.律师事务所副主任（管理）岗位责任 11.律师事务所人事管理规定 12.律师事务所律师助理管理办法 二、业务管理制度 1.律师职业道德和执业纪律规范 2.律师事务所业务操作规程 ⑴总则 ⑵接待、咨询、代书 ⑶担任法律顾问操作规程 ⑷办理非诉讼法律事务操作规程 ⑸办理民商（含涉外）案件操作规程 ⑹办理刑事案件操作规程 ⑺办理行政案件操作规程 3.律师事务所学习制度 4.律师事务所重大案件集体讨论制度 5.律师事务所收结案及收费管理办法 6.律师业务收费管理监督制度 7.律师事务所业务档案管理办法

8.律师服务质量跟踪监督评查制度 9.客户投诉及客户意见反馈处理制度 10.律师执业利益冲突审查处理制度 11.法律服务委托合同 三、行政管理制度 1.律师事务所人员工作守则 2.律师事务所员工招聘、录用、辞退管理制度 3.律师事务所印章管理规定 4.律师事务所办公秩序及安全管理制度 5.律师事务所保密制度 6.律师事务所办公设施装备使用管理制度 7.律师事务所公函、介绍信及调查专用证明使用管理制度 8.律师事务所行政主管岗位职责 9.律师事务所会计岗位职责 10.律师事务所出纳岗位职责 11.律师事务所内勤人员岗位职责 12.律师事务所文印人员（档案管理员）岗位职责 13.律师事务所接待员（图书管理员）岗位职责 14.律师事务所网络管理员岗位职责 15.律师事务所文书资料管理办法 四、财务管理制度 1、律师事务所财务管理办法 2、律师事务所律师办案费、差旅费管理办法 3、律师事务所退费规定

股东会会议纪要范文3篇

股东会会议纪要范文3篇 今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下: 1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准 由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如 值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为 2.41亿元(见表1)，相对20XX年收入下降7.7%，低于公司公告的 大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响; 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅 客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍 有较大的提升空间。 公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机 场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航 空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航 线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转 时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航

股东大会的会议纪要范文

股东大会的会议纪要范文 股东会会议纪要一 xx有限责任公司 临时股东会会议记录 时间：地点： 召集人：主持人：记录人： 出席人： 议题：建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格

及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx：无异议。 xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。 xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守： 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。 自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司

公司股东大会会议纪要

公司股东大会会议纪要 股东大会作为公司的最高权力机构,决定了公司的人事任免和重大决策。因此,建立一个规范并且高效的股东大会,对于公司制企业而言能够很有效的提升治理效率。下文是公司股东大会会议纪要，欢迎阅读! 公司股东大会会议纪要一 1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。 2、审议20XX年可分配利润。 X院强调: 1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20XX年全年。 2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事宜。 A强调: 1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。 2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。 B介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。 举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。 3、审议20XX年工作总结和20XX年工作计划。 A、B、C建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价

格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。 V建议: 1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。 2、董事会一季度召开一次。 3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。 4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。 X建议:20XX工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。 公司股东大会会议纪要二 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事;