董事及高管层

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董事及高管層

二零零六年年度報告公司董事

劉德樹先生－主席及非執行董事

劉德樹先生，現年五十四歲，於二零零四年四月加盟本公司，現擔任董事會主席一職。劉先生在一九七九年四月畢業於清華大學，並於一九九八年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位（EMBA ）。劉先生一九九八年三月出任中化集團行政總裁。此前曾在中國機械進出口總公司先後擔任副總經理、總經理、董事長等職務。劉先生在中化集團旗下附屬公司及合資公司也擔任其他高級職位，其中，他是大連西太平洋石油化工有限公司副董事長、諾安基金管理有限公司董事長、中宏人壽保險有限公司及中國國際貿易中心有限公司董事。

劉先生積逾二十二年在大型企業負責企業管理的廣泛經驗，具有豐富的業務管理經驗和很強的企業領導能力，對企業的戰略發展、運營和內部控制等有深刻理解和實務經驗。鑒於帶領中化集團取得了令人矚目的經營業績，二零零四年劉先生被中國管理宣傳主流媒體聯盟與鳳凰衛視等評選為二零零四年度「十位最具價值經理人」之一。劉先生現為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員、國際管理學會（IAM ）理事。

宋玉清先生－副主席及非執行董事

宋玉清先生，現年五十八歲，於二零零一年八月加盟本公司，擔任本公司副主席兼非執行董事。一九八七年加盟中化集團前曾為中國對外貿易經濟合作部官員。在中化集團工作期間，曾負責中化集團人力資源部的工作，一九九三年五月晉升為中化集團副總裁。一九九五年十一月調任上海對外貿易中心副總經理，參與上海金茂大廈的建設工程。一九九九年一月擔任中化香港集團有限公司董事、總經理至今。

杜克平先生－執行董事及首席執行官

杜克平先生，現年四十五歲，本公司執行董事兼首席執行官。一九八三年畢業於山東經濟學院會計系，取得本科學士學位，並於一九九七年取得對外經濟貿易大學工商管理碩士學位（MBA ）。一九八九年加盟中化集團前曾為中國對外貿易經濟合作部官員並曾供職於畢馬威會計師事務所。在中化集團工作十七年的過程中，歷任美國太平洋煉油公司財務部副總經理、中化國際橡膠有限公司副總經理、中化國際化肥貿易公司副總經理、馬來西亞裕華隆公司總經理、中化國際貿易股份有限公司橡膠分公司總經理和中化集團總裁助理等職務。一九九九年被委任為中化國際化肥貿易公司總經理，其後晉升為中化集團副總裁，主管集團化肥業務。自二零零六年二月十四日起，杜先生不再擔任中化集團副總裁職務，並將其全部時間投放於領導本公司的經營與管理。杜先生對企業管理和業務運營具有深刻的理解和較強的判斷能力，對財務管理、國際戰略聯盟等均有獨到的見解。

32董事及高管層

二零零六年年度報告

楊宏偉先生－執行董事及副總經理

楊宏偉先生，現年四十四歲，本公司執行董事兼副總經理。一九八三年畢業於山東師範大學，取得本科學士學位，並於一九八九年畢業於對外經濟貿易大學，取得經濟學碩士學位。一九八九年加盟中化集團。曾擔任中化美國公司總經理、中化倫敦石油公司總經理等職務。二零零二年被委任為化肥集團副總經理及美農化公司董事兼總經理。二零零六年三月晉升至現職位。楊先生在國際貿易及化肥業務具有多年的資紳經驗，對國際市場有較深的瞭解。楊先生負責本公司的投資者關係及物業地產等管理工作。楊先生在中化集團擁有超過十八年工作經驗。

陳國鋼博士－非執行董事

陳國鋼博士，現年四十七歲，本公司非執行董事。陳博士一九八八年畢業於廈門大學會計系，取得博士學位，現為高級會計師。一九九一年加盟中化集團，歷任集團財會本部副部長、中國聯合石化公司副總裁、中化集團財務部總經理等職務。目前擔任中化集團總會計師，主管中化集團財務、風險管理、保險等工作。陳博士具有豐富的財務管理工作經驗，在國際融資、資金運作、企業風險控制等領域具有較為獨到的見解和實踐。他同時為中化國際（控股）股份有限公司（上海證券交易所上市的公司）的董事。

Stephen Francis DOWDLE博士－非執行董事

Stephen Francis DOWDLE博士，現年五十六歲，本公司非執行董事。現在任職PotashCorp 所持有之全資附屬公司PCS Sales (USA ）Inc.化肥銷售之高級副總裁。他還是磷肥出口協會Phosphate Chemicals Export Association, Inc.的董事會成員，該協會之成員包括多家磷肥公司，而PotashCorp 為成員之一，成員可通過協會推廣及銷售磷肥。Dowdle 博士於Brown University 獲得文學士學位，並於夏威夷大學獲農學及土壤學博士學位。Dowdle 博士修讀博士學位時居於中國，並在中國武漢華中農業大學進行實地研究。Dowdle 博士在化肥業擁有逾二十一年經驗，並由於在中國及亞洲居住及工作超過十五年，經驗尤其豐富。

Wade Fetzer III先生－非執行董事

Wade Fetzer III先生，現年六十九歲，本公司非執行董事。一九五九年畢業於威斯康辛大學，取得經濟學士學位，並於一九六一年在西北大學取得工商管理碩士學位。Fetzer 先生在金融行業擁有豐富經驗。在投資銀行及管理諮詢行業累積十年經驗後，Fetzer 先生於一九八六年成為高盛有限公司的一般合夥人，主管其美利堅合眾國中西部十六個州的投資銀行業務，他於一九九四年成為高盛的有限責任合夥人，而目前則為退休合夥人。Fetzer 先生現為威斯康辛大學基金及Kellogg Alumni Advisory Board 的董事，以及Rush Medical Center 的信托人。他亦是PotashCorp 的董事。

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董事及高管層

二零零六年年度報告高明東先生－獨立非執行董事及提名委員會主席

高明東先生，現年四十六歲，於二零零零年四月加盟本公司，擔任本公司獨立非執行董事，現為提名委員會主席。高先生於一九八六年八月取得法律學士學位，現為香港律師會會員。高先生為高明東律師行之主管律師及在香港擁有逾十六年執業律師經驗。高先生曾獲委任勞資審裁處的暫委審裁官，現為淫褻物品審裁處審裁委員小組、律師紀律審裁組及香港律師會之僱傭法律委員會之成員。根據建築物條例，高先生現獲委任為上訴審裁團之上訴審裁小組主席，彼現為潮州會館中學校董。高先生亦為國新集團有限公司的獨立非執行董事，並曾出任創富生物科技集團有限公司、駿新集團有限公司（現稱駿新能源集團有限公司）及即時科研集團有限公司的獨立非執行董事，各公司股份均在聯交所上市。

李家祥博士－獨立非執行董事及審核委員會主席

李家祥博士(GBS, OBE, JP, FCPA, LLD, DSocSc., B.A.)，現年五十三歲，於二零零四年九月加盟本公司，擔任本公司獨立非執行董事，現為審核委員會主席。李博士於一九七五年自英國曼徹斯特大學取得經濟學系榮譽文學士學位，現為李湯陳會計師事務所（執業會計師事務所）的首席合夥人。他於會計方面積逾三十一年經驗，現為載通國際控股有限公司、數碼通電訊集團有限公司、王氏國際（集團）有限公司、中國航空技術國際控股有限公司、 生銀行有限公司、華潤創業有限公司、路訊通控股有限公司、交通銀行股份有限公司及美維控股有限公司之獨立非執行董事，亦為新鴻基地產發展有限公司之非執行董事，以上全部公司之股份均於聯交所上市。李博士曾任萬科企業股份有限公司（於深圳證券交易所上市）及上海實業醫藥科技（集團）有限公司董事（該公司當時曾在聯交所上市）。李博士由一九九一年至二零零四年期間為立法會議員，及於一九九五年至二零零四年期間擔任香港立法會政府帳目委員會主席。他是香港會計師公會前會長，現為英格蘭及韋爾斯特許會計師公會、香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員。李博士為中國人民政治協商會議第十屆全國委員會委員。

34董事及高管層

二零零六年年度報告

鄧天錫博士－獨立非執行董事及薪酬委員會主席

鄧天錫博士，現年四十八歲，於二零零零年四月加盟本公司，擔任本公司獨立非執行董事，現為薪酬委員會主席。鄧博士為執業會計師兼鄧天錫會計師事務所合夥人。鄧先生也是CEC 國際控股有限公司、駿新能源集團有限公司、中國礦業資源集團有限公司、嘉利美商國際有限公司及國中控股有限公司的獨立非執行董事，各公司股份均在聯交所上市。他於一九八零年取得香港大學理學士學位及一九九零年取得澳洲悉尼大學工商管理學碩士學位，並於二零零四年取得香港理工大學會計學博士學位。他於企業融資、業務諮詢、金融管理及核數範疇擁有超過二十六年經驗。鄧先生也是中國註冊會計師協會會員、澳洲特許會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。

高管層

張寶紅先生－首席財務官

張寶紅先生，現年四十歲，本公司首席財務官。一九八八年畢業於廣東外語外貿大學企業財務管理專業，持有經濟學學士學位，並於二零零五年取得北京大學光華管理學院EMBA 碩士學位。一九八八年張先生加盟中化集團，曾擔任中化日本有限公司財務總監。一九九九年六月擔任中化化肥公司財務部總經理，二零零零年八月被任命為化肥集團副總經理。作為重要成員參與了化肥集團資產重組和反向收購上市工作，二零零五年八月晉升至現職位。

李秋兵先生－首席運營官

李秋兵先生，現年三十九歲，本公司首席運營官。一九九零年畢業於北京工業大學對外經濟貿易專業，持有經濟學學士學位，並於二零零四年取得清華大學－香港中文大學金融財務工商管理碩士(FMBA)學位。一九九零年李先生加盟中國農業生產資料集團公司，二零零三年二月加盟中化化肥公司。二零零三年十一月被任命為中化化肥公司副總經理。二零零五年十二月晉升至現職位。王鐵林先生－副總經理

王鐵林先生，現年四十歲，本公司副總經理。一九九零年畢業於清華大學機械設計與製造專業，持有機械設計與製造學士學位，並於一九九四年畢業於清華大學，獲得機械學碩士學位。一九九四年加盟中國機械進出口公司，二零零三年加盟諾安基金公司，而該公司為本公司最終控權股東中化集團的參股公司。二零零六年五月加盟化肥公司並被任命為化肥公司副總經理及本公司副總經理。

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董事及高管層

二零零六年年度報告沈奇先生－副總經理

沈奇先生，現年三十四歲，本公司副總經理。一九九五年畢業於北京大學國民經濟管理專業，持有經濟學學士學位。現在長江商學院就讀EMBA 。一九九五年沈先生加盟中化集團。一九九七年十二月加盟化肥公司，曾擔任業務部門經理。二零零三年十一月被任命為化肥公司副總經理，二零零五年八月晉升至現職位。

陳奕青女士－人力資源總監

陳奕青女士，現年三十五歲，本公司人力資源總監。一九九三年畢業於北京經濟學院貿易經濟專業，持有經濟學學士學位，並於二零零零年取得首都經貿大學的人力資源管理碩士學位。一九九三年陳女士加盟中國包裝進出口總公司，二零零一年三月加盟化肥公司，二零零三年十一月被任命為化肥公司人力資源部總經理。二零零五年八月晉升至現職位。

謝燕雄女士－財務總監

謝燕雄女士，現年四十五歲，一九九七年七月加盟本公司，擔任財務總監，為本公司合資格會計師，負責本公司財務、會計工作及企業行政工作。謝女士在一九八八年畢業於悉尼科技大學，持有商科學士學位，主修會計。謝女士為香港會計師公會會員，也是澳洲執業會計師公會認可的執業會計師。謝女士在會計、財務及相關範疇擁有超過十八年工作經驗。

公司中高层管理人员薪酬管理制度与结构

公司中高层管理人员薪酬管理制度 第一章：总则 第一条：为维护______公司（以下简称公司）中高层管理人员利益，形成稳定的经营者团队，保证公司的长远发 展，特制定本制度。 第二条：本制度适用于公司的中高层管理人员，包括：董事长、总经理、副总经理、总经理助理、总监、副总监、 销售副总助理、各部门正副经理以及其他总经理（或 董事长）认定可享受年薪制的员工。 第三条：公司中层以上（含中层）管理人员实行聘任制，每届任期3年，可连聘连任。 第四条：公司中高层管理人员薪酬实行年薪制。 第五条：中高层管理人员薪酬由以下几部分构成： 1、基本年薪； 2、绩效年薪； 3、奖励年薪； 4、法定福利和保险； 5、特别福利保险计划； 6、总裁特别奖励或总经理特别奖励； 7、中高层经理人持股计划(另行规定)。

第二章：薪酬管理办法 第一条：基本年薪（下限年薪）： 1、以上年度实际年薪总额（基本年薪＋绩效年薪） 的60-70%作为本年度基本年薪，按月核发（见附表 二）； 2、基本年薪的初始核定以工作评价、劳动力市场价 格、公司人力资源政策为基础； 3、新聘（或新晋升）中高层管理人员的基本年薪按 照公司现行标准进行核定； 4、特殊情况由总经理（或董事长）批准后可以随时 进行调整。 第二条：绩效年薪： 1、在年度结束后，根据考核评价结果进行核定，在 次年春节前一次性核发（见附表二）； 2、任现职不满一年者按实际任职时间进行核定。第三条：奖励年薪（年终奖金）：在年度结束后，根据公司业绩和考核评价结果进行核定，标准为： 1、董事长（第一层经理人），为年薪总额的60%— 70%； 2、总经理（第二层经理人），为年薪总额的50%— 60%； 3、公司副总经理及其他第三层（或相当）经理人，

有限公司执行董事决定

有限公司执行董事决定 有限公司（以下简称“公司”）执行董事 于年月日作出如下执行董事决定，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次决定合法有效。 一、关于公司整体变更为股份有限公司的决定 为改善公司股本结构、促进生产经营和加快公司发展，公司拟依法通过整体变更形式在工商行政管理局注册登记设立股份有限公司。具体变更方式为：由本公司现有股东作为股份公司发起人，将公司经审计确认的截 至年月日的账面净资产值取整折为新设股份公司的股份总额（具体数额以会计师事务所审计的结果为准）。 整体变更完成后，公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司。本公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。公司全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。 本议案将提请公司股东会审议通过。 二、关于拟定股份有限公司名称的决定 为保证公司整体变更后业务的稳定性，股份有限公司的名称拟定 为股份有限公司。 本议案将提请公司股东会审议通过。 三、关于成立股份有限公司筹备委员会的决定 为保证股份有限公司顺利设立，公司拟成立股份有限公司筹备委员会，负责股份公司筹建期间的一切事宜。筹备委员会 由股份有限公司各发起人推举的人员组成。

本议案将提请公司股东会审议通过。 四、关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司筹备过程中审计机构的决定 为保障公司整体变更过程中的财务数据真实有效，公司决定聘 任会计师事务所（特殊普通合伙）负责对有限公司在年月日审计基准日的净资产进行审计。 本议案将提请公司股东会审议通过。 五、关于聘任资产评估有限责任公司为股份公司筹备过程中评估机构的决定 为保证公司整体变更过程中所涉资产评估值的准确性，公司决定聘 任资产评估有限责任公司负责对有限公司 在年月日评估基准日的股东全部权益价值进行评估。 本决定将提请公司股东会审议通过。 六、同意有限公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。有限公司的全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。 本决定将提请公司股东会审议通过。 七、同意有限公司整体变更前，免去执行董事、总经理职务，免去监事职务。 本决定将提请公司股东会审议通过。 执行董事： （签字）：

企业高级管理人员头脑风暴

企业发展创新沙龙活动策划思路第一场沙龙主题探寻我们的竞争优势1）掌握电池市场规模及今后发展的可能性，竞争者的强弱状况，如何把握企业在未来十年中所处的不利地位？ 2）如何构筑对其他竞争者的竞争优势？ 3）我们目前有哪些竞争优势，如何努力增强这些优势？ 4）如何扩大新的需求？ 5）如何扩大客户的选择幅度、范围？ 6）如何比竞争者更能满足客户的需求？ 7）如何比竞争者更快满足客户的需求？ 8）如何在不降价或小降价的情况下继续扩大市场占有率和保持住利润？ 第二场沙龙主题谁动了我的奶酪阅读材料一 <谁动了我的奶酪>讲的是一个关于“变化”的故事。故事发生在一个迷宫中，有四个可爱的小生灵在迷宫中寻找他们的奶酪。故事里的“奶酪”是对我们在现实生活中所追求目标的一种比喻。故事中的四个角色表现了我们多面的人性：嗅嗅：能够及早嗅出变化的气息 匆匆：能够迅速开始行动 哼哼：害怕变化而否认和拒绝变化，这会使事情变得更糟 唧唧：当他看到变化会使事情变得更好时，能够及时地调整自己去适应变化！我们每个人的内心都有自己想要的“奶酪”，我们追寻它，想要得到他，因为我们相信，他会带给我们美满和喜悦。而一旦我们得到了自己梦寐以求的奶酪，又常常会对他产生信赖心理，甚至成为他的附庸；这时如果我们忽然失去了他，或者他被人拿走了，我们将会因此而受到极大的损害。 不管我们选择哪一面，我们都有共同的方面，那就是：需要在迷宫中找到我们自己的道路，帮助我们在变化的时代获得胜利。因为，一个公司的经营，

不能只停留在求生存的阶段，而必须始终保持一种竞争的状态。不断会有人拿走我们的奶酪。传统的公司喜欢忠诚刻板的员工，今天更需要敏捷灵敏的人而不是那种习惯于“按部就班”的雇员。 在故事中，你会发现，当面对变化时两个老鼠做得比两个小矮人要好，因为他们总是把事情简单化；而两个小矮人所具有的繁复的脑筋和人类的情感，却总是把事情变得繁复化。这并不是说老鼠比人更聪惠，我们都知道人类更具智慧。但换个角度想，人类那些过于繁复的智慧和情感有时又何尝不是前进道路上的阻碍呢？ 当你观察故事中四个角色的行为时，你会发现，其实老鼠和小矮人代表我们自身的例外方面——简单的一面和繁复的一面。当事物发生变化时，或许简单行事会给我们带来许多的便当和益处。 沙龙研讨题：奶酪墙上的话 （作为小组讨论题目每句一组讨论） 1．变化总是在发生 他们总是不断地拿走你的奶酪。 2．预见变化 随时做好奶酪被拿走的准备 3．追踪变化 经常闻一闻你的奶酪， 以便知道它们什么时候开始变质。 4．尽快适应变化 越早放弃旧的奶酪， 你就会越早享用到新的奶酪。

公司组织结构设置及高层管理人员岗位职务说明书

公司组织结构设置及高层管理人员岗位职务说 明书 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

中国阳光投资集团有限公司 组织结构设置及高层管理人员 岗位职务说明书 新华信管理咨询公司 二○○二年二月二十二日

结合中国阳光目前状况的组织结构 结合中国阳光目前状况设置的公司组织结构如下，但新华信建议中国阳光的组织结构应尽快向下一阶段的组织结构过渡 人力资源部 天津奥科亚 资金财务部 审计监察部 投资管理部 流通协会 北京杜仲 北京阳光新景 人力资源部 综合管理部 浦东木业

新华信建议按照投资公司管理模式设计的中国阳光投资集团有限 公司组织结构图 总裁办公室 人力资源部 研究发展部 投资管理部 资金财务部 审计监察部 资产管理部 投资银行部 流通协会 北京杜仲 天津奥科亚 北京房地产 天津房地产 上海房地产 浦东木业

一、职务说明书编写说明 职务名称指的是任职岗位的称谓，如投资管理部经理。 职务编号的格式为中国阳光集团公司—部门—编号，如YG-ZC-01：YG为中国阳光集团公司的拼音缩写；ZC为资金财务部的拼音缩写，GL表示管理层；01代表本部门的顺序号。 直属上级指在业务上给予直接指令的上级，如会计的直接上级是资金财务部经理 所属部门指的是该职务员工工作关系隶属的部门，如会计所属部门为资金财务部。 工资级别为该职务聘用员工的工资级别范围。 直接管理人数为直接向该职务汇报工作的员工人数。 岗位目的指的是设置该岗位的最重要的原因，用一句话概括。 工作内容填写该职务员工80%以上工作时间从事的具体工作。 权限：指的是职权范围 建议权：提出建议的权力 监督权：对工作的有效性、效率进行监督的权力 审核权：对计划、报告的审批、核准的权力 指导权：对工作方式进行指导的权力 初审权：对报告进行初次审阅并提供参考意见的权力

有限公司章程(设执行董事)

有限公司章程 (设执行董事) 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由各方共同出资设立有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：有限公司 第二条公司住所： 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围： 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币万元 第四章股东的姓名或名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条股东的姓名或名称、出资方式、出资额和出资时间如下：

第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章股东的权利和义务 第七条股东享有如下权利： （1）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； （2）了解公司经营状况和财务状况； （3）选举和被选举为执行董事或监事； （4）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （5）优先购买其他股东转让的出资； （6）优先购买公司新增的注册资本； （7）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （8）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告； 第八条股东承担以下义务： （1）遵守公司章程； （2）按期缴纳所认缴的出资； （3）依其所认缴的出资额承担公司的债务； （4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽逃出资； 第六章股东股权转让的条件 第九条有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 第十条股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

这才是公司高层、中层和基层管理者的职责!

这才是公司高层、中层和基层管理者的职责！ 企业发展过程中有着三对必须面对的矛盾，计划管理是通过建立目标的方法，使得三对矛盾统一协调起来。计划管理认为高层管理者需要对策略性（公司）的目标负责，这些策略性的目标包括公司长期的发展、投资回报以及市场占有率的增长。 高层、中层和基层管理者各自职责是什么 高层管理者要对长期和变化负责，换个角度说公司是否有未来，是否能够不断地变化，取决于高层管理者。 计划管理认为中层管理者要对功能性目标负责，包括中期的发展、生产力水平以及人力资源的发展，由此我们知道中层管理者需要对企业的稳定和效率负责，也就是说公司是否具有高的效率，是否拥有合适的人才队伍，取决于中层管理者的水平。 计划管理认为基层管理者要对日常操作性的目标负责，包括短期的发展、工作安排（任务为主的）、销售定额、成本控制以及生产力标准。 由此我们可以得出结论，基层管理者对短期和效益负责，也就是说公司是否具有盈利的能力，是否可以降低成本、保证质量，取决于基层管理者的能力和水平。 为什么很多企业平衡不了长期与短期、变化与稳定、效率和效益的关系，主要原因就是没有发挥计划管理的职能，而是让高层管理者

负担所有的责任，无论是成本的问题、质量的问题、盈利的问题，还是人力资源管理的问题、效率的问题，统统都归为管理者的责任，并没有清楚地划分不同的管理者承担不同的责任和目标。 我们甚至犯了一个极其大的错误但是并不自知，这个错误就是：我们高层管理者做着中层管理者、甚至基层管理者的事情，不断地为成本，品质和效率花费精力，他们并没有去促动变化、关注投资回报以及企业的未来，这就是中国目前的管理状态。 人力资源应由中层管理者管理 我经常和很多高层管理者甚至是企业老板沟通，但是很多时候我被问到的话题是管理效率和人力资源的问题，甚至还会探讨组织内耗的问题。 其实企业是否能够培养人，发挥人力资源管理的效用，保持企业的稳定，是需要中层管理者的努力和付出，可以更直接地理解为人力资源工作应该是所有中层管理者的职责，而不是人力资源部门的职责，人力资源部门的职责是业务分工，而培养人和选拔人的工作是中层管理者自身的工作。关于人的这个部分，也就是人力资源的管理，不是由人力资源部做的，是由企业整个中层管理者做的。 为什么人力资源的工作是中层管理者负责而不是高层管理者负责，因为只有中层管理者才会面对企业所有的员工，高层管理者能够接触的员工很有限，只有中层才会广泛地面对所有的员工，而人力资源管理主要职能就是发挥所有人的能力，培养人和任用人。

有限责任公司章程(执行董事)-范文

ＸＸ有限责任公司章程(执行董事) 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由XX、XX方共同出资设立ＸＸ有限（责任）公司（以下简称″公司″），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称：ＸＸ有限（责任）公司 第二条公司住所：成都市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ室 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围：房地产开发经营；房屋出租；……。（以登记机关核定为准） 第三章公司注册资本、实收资本 第四条公司注册资本：人民币５0０万元，实收资本：人民币５0０万元 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章股东的名称、出资额、出资方式、出资时间 第五条股东的姓名、出资额、出资方式及出资时间一览表如下：

第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章股东的权利和义务 第七条股东享有如下权利： （１）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； （２）了解公司经营状况和财务状况； （３）选举和被选举为执行董事或监事； （４）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （５）优先购买其他股东转让的出资； （６）优先购买公司新增的注册资本； （７）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （８）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告； 第八条股东承担以下义务： （１）遵守公司章程； （２）按期缴纳所认缴的出资； （３）依其所认缴的出资额承担公司的债务； （４）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； 第六章股东转让出资的条件

公司中高层管理人员管理办法

中高层管理人员管理办法 第一章总则 1.1目的 为规范公司中高层管理人员的管理，建立公开公平的晋升机制，打造一支讲诚信、精业务、勇创新、担责任的中高层管理队伍，结合公司的实际情况，特制订本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于***有限公司（以下简称公司）聘任的中层及以上管理人员（以公司行政下文为准），公司经营班子成员除外。 第二章管理机构与职责 2.1 管理机构 综合管理部：负责公司聘任的除经营班子成员以外的中高层管理人员的各项人事管理工作，相关结果报备总部人力资源部。 公司党支部：负责本公司管理人员的廉洁考察及管理监督。 2.2管理原则 2.2.1任人唯贤、德才兼备原则 1、公开、平等、竞争、择优原则

2、民主集中制原则 第三章聘任 3.1 甄选渠道：当出现中高层管理岗位空缺时，先从公司内部晋升，再从外部引进。 3.2 聘任必要条件 3.2.1 具有良好的思想政治素质。遵纪守法，品行端正，坚持原则，诚信廉洁，勤勉敬业，职业素养好，认同公司企业文化，具有良好的大局意识和执行能力。 3.2.2 原则上需达到本科及以上学历。未达学历标准的，需研修相关学历认证。 3.2.3 具有较强的学习能力。熟悉现代企业管理，具有一定的专业知识基础，善于学习，勇于实践，具有较强的市场意识、改革创新意识和开拓进取精神。 3.2.4 团队意识强，具有较好的组织领导能力和沟通协调能力，工作思路清晰，善于研究解决工作中的新情况、新问题，创造性地开展工作。 3.3 选聘办法包含内部晋升和外部招聘。 3.3.1内部晋升流程： 3.3.1.1准备工作：由综合管理部根据岗位特点组织相关部门及领导组成考核小组，并公示拟招聘的岗位，包括岗位名称、岗位职责、岗位任职资格要求等信息。 3.3.1.2初步筛选：由综合管理部根据任职资格的硬性要求进

如何激励企业高层管理人员

如何激励企业高层管理人员 随着知识经济的到来，企业与企业之间的竞争日益表现为人才的竞争，人才的流动率成为 了企业的一大隐患，特别是企业高层管理人员的流失。 至于要如何去激励高层管理人员， 且留住人才呢?下面就随爱汇网一起来了解下吧!激励企 业高层管理人员的办法在国家不断深化经济体制 改革的背景下，我国企业高层管理人员的流 动性大大提高。 一方面，高层管理人员的合理流动可以促进社会 和企业人力资源的优化配置;另一方面， 高层管理人员的高流失率往往会给企业带来巨大的直接与间接成本， 极大地影响到企业员工的 士气，降低了企业的整体绩效水平。 如何设计出一种能够吸引和利用高级人才，把人力资本开发到最大、人力资源配置到最优 的激励制度，是中国企业建立现代企业制度的关键。 1 我国企业高层管理人员制度激励的现状对于正处于转型期的中国企业来说， 制度激励问 题相对于管理激励问题来说更具有根本决定性和现时意义。 特别是在企业高层管理人员的制度激励方面还存在一些问题，主要表现在以下几个方面： 1.1 高管薪酬结构不合理 基本薪酬所占比例偏大，浮动薪酬，尤其是与产权相关的股权激励 部分，所占比例偏低。 在中国上市公司中，高管人员未持有公司股份的公司超过 60%。 另一方面，高管持股收益只占高管们总薪酬的约 20%，这说明中国的高管薪酬还主要集中 在短期激励。 1.2 公司治理结构不完善 由于许多企业大股东一股独大的原因，以至在上市公司里，大 股东滥用控制权的现象非常严重，企业内部缺乏必要的制约机制。 企业的整个权力也因此而掌握在董事长及其以董事长为核心的极少数人手中。 董事会也因此而成了董事长一人的董事会，公司的一切皆由董事长说了算，所谓的公司治 理则完全成了一个空架子。 一方面是大权在握， 而另一方面则是私欲的膨胀由于自己的付出得不到相应的回报， 因此， 在这种情况下，高管流失就很平常，更有甚者，受贿、贪污、挪用公-款，不惜走上犯罪的道 路。 在部分公司董事长兼任总经理的情况下，这一问题更加突出和严重，破坏了立法时所设计 的公司权力制衡体系，导致高管层共谋和内部人控制。 1.3 对高层管理人员的监管和处罚很不到位 一些高管对企业管理 不善， 出了问题给上市 公司和投资者造成了很大的损失，投资者反而成了这些巨额损失的买单者，而高管们却仍能毫 发无损，高枕无忧，甚至还可以拍拍屁股，调到另一家企业做起了老总，有的高管竟裹挟巨款 玩起了“蒸发的把戏。 就拿上市公司高管来说，相对于利益，高管面临的风险则显得不那么严重。 一方面，证券交易所在职权范围内只能对上市公司的违规行为进行谴责，同时，证监会对

高级管理人员个人简历模板

高级管理人员个人简历模板 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 下面是小编为大家整理的高级管理人员简历模板，欢迎大家阅读。更多相关内容请关注个人简历栏目。高级管理人员简历模板 基本情况 姓名： 性别： 出生日期： 户口： 最高学历： 移动电话： 电子邮件： 目前年薪： 期望工资： 自我评价具有丰富理论知识与实际经验的高级管理人员。曾担任著名大型民营家电股份公司市场总监、大型民营

通讯公司销售总监、中关村电子市场总经理、IT分销公司总经理及大型集团公司副总经理等高级职务。在经营管理（尤其是整合营销应用）及团队建设等方面有一定造诣。 工作经验 20XX/XX--至今：XX＊＊＊电脑公司 所属行业：IT 职务: 汇报对象： 下属人数： 职能：受投资人委托，全面负责公司经营管理 离职原因：责、权、利与原约定发生变化 工作业绩：XX＊＊公司是mP3领域赫赫有名的专业分销公司。自本人担任总经理期间，先后引进新加坡“creative”、韩国“SAFA”等知名品牌，使北京晓亚电脑公司成为“creative”中国区渠道合作伙伴、“SAFA”中国区唯一总代理。

20XX/XX--20XX/XX：XX******集团公司 所属行业：综合性集团公司 职务： 职能：作为集团管理班子成员，参与公司重大决策；并分管下属电子市场子公司及集团政府公关与法务工作。 汇报对象：总裁 20XX/XX--20XX/XX：XX*******有限公司 所属行业：通讯 职务： 汇报对象： 下属人数： 职能：全面负责北京地区的营销工作，包括引进资源、销售政策的制定、销售人员的管理、客户管理、渠道建设与维护等。 离职原因：管理理念的冲突 工作业绩： 1.通过理顺销售流程、整合销售渠道，提高了公司销售管理水平；

集团公司高级管理人员职业道德准则(高管管控)

XX集团有限公司高级管理人员职业道德准则(经公司2018年6月XX日董事会例会决议通过) (经公司2018年6月XX日董事会决议修订生效) 根据XX集团有限公司(简称“公司”)《公司章程》及公司对高级管理人员职业道德准则的要求，特制定本公司高级管理人员职业道德准则。本准则适用于本公司董事、监事、总裁、副总裁、总经理、总监、副总监，及其他享受副总监级以上待遇的高级管理人员(简称“公司高级管理人员”)。本准则由公司董事会负责监督实施并解释有关条款的适用性。公司高级管理人员在不确定某种行为是否会违反本准则有关规定时，应当及时向董事会办公室咨询。公司高级管理人员在了解到任何违反或可能违反本准则有关规定的情况时，应当及时向董事会办公室报告；隐瞒不报将视为违反本准则。 一、勤勉尽责 公司高级管理人员在行使权利和履行义务时应勤勉尽责，全心全意为公司服务。 二、处理个人与公司间的利益冲突 1、公司高级管理人员应从事有诚信和道德的行为，不得从事存 在公司与个人利益有实际或名义上冲突的行为； 2、公司高级管理人员不得利用其在公司的地位和权利为自己、 家人或他人谋取私利。

三、处理潜在的商业机会 1、公司高级管理人员应真诚地以公司最大利益为出发点行事， 不得以任何形式利用公司财产为自己谋取利益； 2、除非先将商业机会介绍给公司并被公司拒绝，公司高级管理 人员不得将利用公司财产、信息或在公司的地位取得的商业 机会以任何方式占为已有或转予他人； 3、公司高级管理人员不得以任何形式与公司竞争； 4、公司高级管理人员不得接受与职务相关的佣金。 四、保密责任 1、秘密信息指如果披露会对公司及分支机构有害或对竞争对手 有益的非公众信息。 2、除非法律要求，公司高级管理人员不得泄露其任职期间所获 得的涉及公司、分子公司或其它关联公司的秘密信息； 3、除非以公司利益为目的，高级管理人员不得为其它目的利用 上述秘密信息。 五、披露义务 1、在公司向行政机构或股东报送的文件或其它公开披露信息中， 应该征得董事长或总裁的同意，按照公司有关程序和要求披 露信息，高级管理人员应全面、公正、准确、及时和清楚的 披露。 2、将信息对外披露时，必须依照公司的信息披露管理制度进行，

高管个人简历模板

高管个人简历模板 基本信息： 姓名：冯xx 性别：男 出生日期：1983-09-22 民族：瑶族 身高：170cm 户口所在：清远 目前所在：广州市花都区 毕业院校：广州大学市政技术学院 政治面貌：中共党员 最高学历：大专 所修专业：工程管理(建筑经济管理) 人才类型：应届毕业生 求职意向： 求职类型：全职 应聘职位：工程预结算,施工管理员,施工员希望地点：顺德,中山,广州,东莞 希望工资：面议 教育培训经历：

2003年9月至2006年7月就读于广州大学市政技术学院工程管理专业 荣获广州大学市政技术学院2003--2004学年度奖学金二等奖 获得证书: 《全国大学英语A级证书》、《全国计算机一级证书》 2003年5月至2003年6月于广州大学市政技术学院进行测量培训并获得《中级工程测量证》 2005年9月至2006年5月于广州大学市政技术学院进行施工员上岗培训并获得《施工员合格证》 参加社会实践经历： 2006年3月在广东世纪达装饰工程有限公司实习 2005年12月在校进行广州大学市政教学点教师公寓建筑工程造价预算课程设计 2005年11月在校进行丰乐北横路道路工程K0+012至K0+466.2路段市政道路工程造价预算课程设计 2005年10月广州时代玫瑰园参观实习 2005年9月在广州天河区维多利广场施工现场实习 2004年6月学校进行测量实习 2004年5月广州市各大桥梁和广州大学城参观实习 2003年参加花山镇农村秋收活动 语言水平： 英语熟悉级别:二级 普通话精通 广东话精通

计算机能力： 熟练操作Windows系统 熟练使用Word、Excel、Powerpint等office办公软件 熟练使用AutoCAD、Photoshop、VisualFoxPro 自我评价： 回顾三年的大学生活，经过良师的悉心指导，以及自己的努力，自己在德智体美等方面得到全面的发展。 活泼开朗、乐观向上的性格使我在工作上积极向上，乐观进取。热爱祖国，遵纪守法。积极向党靠拢，参加党课学习。 在学习上，学习目的明确，态度端正、勤奋刻苦，成绩优良。掌握房屋建筑学、建筑工程概预算、市政工程概预算、建筑施工技术、预算电算化、计算机辅助绘图autoCAD、OFFICE办公软件等专业知 识及技术操作。特别擅长工程概预算。在学习过程中，我注重理论 与实际相结合，学以致用，在实践中检验和提高自己。积极参加各 种有益的社会活动，认真投入到学校的各项组织活动中，踊跃参加 班集体活动。虽然实践的机会并不多，但我会在以后的学习和工作 中努力提高自己的各方面能力。 作为一名刚毕业的大学生，毕业只是求学的一小步，人生的一小步，社会才是一所真正的大学，我将在社会这所更大的大学里继续 锻炼、完善自我、不断成长┅┅ 姓名：辜小姐 国籍：中国 目前所在地：天河区民族：汉族 户口所在地：广州身材：165cm53kg 婚姻状况：已婚年龄：34 培训认证：诚信徽章：

企业中高层管理者培训方案(1)

企业中高层管理者培训方案 项目背景介绍： 企业中高层管理者，一般是指总经理、副总经理、各部门负责人、高级技术人员及总经理指定人员，是一个企业的主要负责人，是企业战略、规划、制度的制定者、引导者、推行者。中高层管理者队伍的素质和管理水平直接关系到企业的执行力，关系到企业的生存发展。当企业规模逐渐扩大或企业停滞不前时，都需要快速提升中高层管理人员的管理能力，以带动整个团队的成长。而现实工作中，中高层管理人员多数没有经过专业的管理培训，很多人是从业务或技术骨干直接走上管理岗位，靠摸索来积累管理经验，也会由于缺乏基本的管理知识而造成失误，给企业带来时间、金钱和机会的代价。中高层管理团队的水平低下已经成为很多企业发展的瓶颈，导致企业虽有很好的战略，也很难实现。现为客户公司量身定制中高层管理者培训方案，以提升中高层管理者的管理能力，实现客户公司的快速发展。 一、培训对象 客户公司主管级以上管理人员，包括承担部分管理职责的高级技术人员。 二、培训目的 通过本次培训会让客户公司中高层管理人员获得以下收益： 1、懂得做领导的真正含义； 2、明白作为一名优秀的领导应具备的素质和能力； 3、掌握系统思考能力，对部门工作懂得如何策划铺排，有条不紊地开展； 4、提升上下级和各部门之间的协调沟通能力； 5、学会组织管理、团队建设，合理利用本部门的人力资源，优化配置； 6、提高目标、计划、时间、执行、控制等领导能力，从而提高团队整体效率； 7、提升有效授权的能力，让员工和管理者一起行动起来，提高团队作战能力； 8、提升个人的领导力，拥有个人的影响力，激发团队，支持公司实现整体目标。

三、培训需求分析 关于中高层管理者培训的需求分析主要通过三方面来进行： 1、战略与环境分析 主要是通过分析公司未来三年的发展规划，由此得出公司对中高层管理者的发展要求，并总结出中高层管理者的培训重点。 2、工作与任务分析 主要通过分析中高层管理者的任职资格标准，得出公司对中高层管理者在项目/任务执行能力等方面的要求，并由此总结出培训要点。 ——中高层管理者能力（素质）模型 管理类工作是素质模型专家们所研究的最大的工作类别，由于管理类工作十分普遍而且重要，所以在工作胜任特征研究上比其他工作类别受到了更多的关注。国外专家们通过大量的统计分析和深入研究得出了一个适用于所有管理人员的通用的素质模型。他们发现，一个合格的管理人员必须具备下列11项素质（见图3-1），否则很难成为一名合格的职业经理人。其中基本要求：组织认识、关系建立、专业知识。这里所讲的管理人员素质模型是比较通用的，不可能百分之百适用于所有企业，企业在实际应用过程中，还应根据企业的文化特点和实际情况对这个模型作适当的修正，从而得出企业自己的个性化的管理人员素质模型。 图3-1中高层管理者的能力（素质）模型 3、人员与绩效分析 主要通过分析中高层管理者的绩效评估报告，总结出其中反映的共性问题，由此制定出有针对性的培训提升方案。 影响力 成就导向 团队合作 分析式思考 主动性 培养他人 信息收集能力 自信 命令、果断性 团队领导 概念式思考

执行董事、监事一名公司章程

太仓有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由出资，设立有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。 第一章公司的名称和住所 第一条公司名称：公司 第二条公司住所： 第二章公司经营范围 第三条公司经营范围：与建筑装修装饰工程配套的家具制作，项目管理咨询，环保咨询；从事家具的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外）；提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额，许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章公司注册资本 第四条公司注册资本：人民币万元；公司实收资本：人民币万元。 第四章股东姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间第五条股东姓名（名称）：， 出资额： 出资方式： 出资时间：。 第六条股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。 第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第七条公司不设股东会，由股东行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）委派和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项； （四）审查批准执行董事的报告； （五）审查批准公司监事的报告； （六）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）对公司增加或者减少注册资本作出决定； （九）对发行公司债券作出决定；

（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （十一）修改公司章程； （十二）为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议。 对前款所列事项股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 第八条公司向其他企业投资或者为他人提供担保，由执行董事作出决定。 第九条公司不设董事会，设执行董事一名，由法定代表人担任，任期三年，由股东任免。执行董事任期届满，可以连任。 第十条执行董事对股东负责，行使下列职权： （一）向股东报告工作； （二）执行股东的决定； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 第十一条对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。 第十二条公司设经理一名，由股东决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。经理对股东负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）股东授予的其他职权。 第十三条公司不设监事会，设监事1人，监事任期每届三年，任期届满，可以连任。 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。 第十四条公司监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人 员提出罢免的建议；

高层管理人员简历模板

中高层管理人员简历范本 姓名：张三性别：X 婚姻状况：已婚 身高：XXXCM 体重：XXkg 血型：XX 出生日期 19XX年X月X日籍贯：XX 出生地址：XXX 目前住所：XXX 联系电话：XXXXXXXXXX XXX-XXXXXXXX QQ/MSN: XXXXXXXX E-mail: XXXX 教育经历 时间 1995年9月到1999年10月 学校武汉大学专业国际经济与贸易学历本科 课程描述证券投资、企业会计、成本会计、经济贸易学、市场营销学等 自我评价 具备跨行业知名品牌策划和运作经验，对品牌整合营销及企业管理具备独到理解，具备市场推广、销售管理、文案写作，项目策划、市场诊断、财务控制综合营销管理经验，精通品牌塑造、促销策划、VI形象整合、销售数据分析。 清晰国际知名品牌（综合行业）营销运作模式及4S案例分析 具备快销品多渠道推广管理经验（零售卖场、百货专柜，连锁专卖、精品店） 具备8年以上快销品牌营销策划经验（定位，VI、文化、推广、促销、媒体广告） 具备6年以上快消品牌区域实战经验（市场拓展、渠道管理、终端维护） 具备10年以上市场团队管理及培训经验（最高150人团队）； 具备项目策划操作经验（淘宝商城、招商会、电视广告）； 具备优秀文案（品牌、推广、企宣）策划写作能力 工作经历 XXX国际化妆品有限公司 2008年10月到2012年10月 公司性质:中外合资公司规模 150-500人工作地点:广州 企业描述：国内高端洗护知名企业，终端遍及全国2000家连锁专业沙龙和日化精品店，为国内知名高端洗护企业之一。 职位1：市场总监汇报对象：总经理直接下属：12人（2008年10月-2010年9月） 职位2: 品牌部长汇报对象: 总经理直接下属：30人（2010年10月-2012年8月） 工作描述 负责品牌数据综合分析及市场营销诊断； 负责品牌综合营销策划（开发、招商、上市、推广）；

第七章 董事会与高层管理人员的关系

第七章董事会与高层管理人员的关系引言如何处理好董事会与高层管理人员（以下简称“高管”）之间的关系一直是完善公司治理的重要课题，国内外的学术界和实务界都对此进行了深入的研究。在一般的公司治理结构中，董事会由股东大会选举，代表股东负责审批公司长期经营战略，董事会对股东承担受托责任，通过任命高级经理人员、制定其报酬和设立审计委员会等对经理人员进行监督和激励。董事会对高管的监督和激励职能的实现情况将直接影响到公司的经营业绩，是建立良好公司治理机制的重要环节。但是由于各国制度背景、董事会构成情况以及经理人市场的成熟度等均存在较大差异，董事会和高管之间的关系一直既是研究的热点,又普遍存在着争论。这一关系也是我国建立现代企业制度的进程中必须妥善处理的重要问题。董事会与高管的关系可以概括为以下两个方面。一方面，董事会要确保高级经理人员有权独立处理日常经营事务；另一方面，董事会应对高层经理有效地进行监控，定期对高层经理的工作进行绩效评估和考核，及时替换不称职经理，任用有利于公司发展的人选。董事会中应以独立董事为主建立以绩效为标准，包括薪金、奖金、股票期权等在内的经理人员报酬制度，制定有关总经理的业绩标准和薪酬计划，并据此定期评价总经理的工作。独立董事和非执行董事的大量存在，有助于保障董事会的独立性，从而对以总经理为首的管理层进行制约。本章将首先通过分析上市公司董事长与总经理职权范围探讨上市公司的内部制衡机制，然后通过分析董事会对高管的选聘机制和评价激励机制进一步考察董事会与高管之间的关系。本章还将根据2004年上海证券交易所对208家沪市179 上市公司的问卷调查结果，考察董事会高管关系与公司业绩的相关性。在这一领域国际学术界和重视公司治理问题的团体已经有了一定方面的实证研究成果，本章也将探讨这些国际经验对我国的借鉴意义。董事长和总经理的职权范围董事长和总经理的关系是董事会与高管关系的重要内容，也是公司治理的关键所在。因为董事长和总经理分别在董事会和高管团队中发挥着领导作用，是董事会和高管关系的重要代表，所以董事长和总经理在公司中的职责定位直接关系到公司运行的方式、特点、文化，是公司治理中最核心的问题之一。从职权方面来看，我国公司法规定：股份有限公司的董事长行使的职权包括主持股东大会和召集、主持董事会会议；检查董事会决议的实施情况；签署公司股票、公司债券。而总经理的职权则包括主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；公司章程和董事会授予的其他职权。因此从职权范围上来讲，公司法对董事长与总经理的权力界定是比较明确的。从实际操作层面来看，不少公司的董事长都是由最高经营者总经理兼任，我们在2004年沪市上市公司的208份问卷调查中我们发现，总经理和董事长两职合一的公司有21家，占了样本总数的10.1%左右。近年来的一些股东决议促使公司将这两个职务分离，而且提倡者相信这有助于给独立的董事会更大的权力。但是在这一问题上世界各国的团体和公司之间一直存在着较大的分歧。在董事长和总经理的职权分离的公司中，如果董事长或总经理一方强势、另一方形同虚设，这将只是形式上的两职分离，其本质还是两职合一。从根本上讲，如果公司运作被内部人控制或者实行的是关键人模式，那么两职分离或合一只是形式的问题，上海证券交易所研究中心《2003年中国公司治理报告》180 对此有深入的阐述。专栏7.1 中国上市公司的内部人控制与关键人模式内部人控制是中国上市公司治理结构的主要特征之一。由于缺乏有效地监督和控制内部人的机制，包括控股股东和公司管理层在内的内部人通常保持着对公司的超额控制，极易出现偏离公司最佳利益而追求控制权私人收益的败德行为和机会主义行为。追求控制权私人收益的

执行董事决定书7篇

执行董事决定书7篇 Executive director's decision 编订：JinTai College

执行董事决定书7篇 前言：决定是适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项的公文，可以作为行政规范性文件制定的依据。本文档根据决定内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：执行董事决定书范文 2、篇章2：执行董事决定书范文 3、篇章3：执行董事决定书范文 4、篇章4：执行董事决定书范文 5、篇章5：董事会决定书范文 6、篇章6：董事会决定书范文 7、篇章7：董事会决定书范文 决定适用于重要事项或者重大行动作出安排，奖惩有关单位和人员，变更或者撤销下级机关不适当的决定。任命执行

董事时，需要事先做出决定。下面小泰给大家带来执行董事决定书，供大家参考! 篇章1:执行董事决定书范文 XX年XX月XX日，北京XXX有限（责任）公司执行董事XXX，在北京市XXXXX号（依据执照上公司住所填写）作出如下决定： 1、解聘XXX公司经理职务。 2、聘任XXX公司经理职务。 执行董事亲笔签字： 篇章2:执行董事决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】XXXX年XX月XX日xxx有限公司的执行董事在北京市海淀区XX路XX室形成决定如下： ★同意解聘XX经理职务; ★同意聘用YY为新经理。 执行董事亲笔签字： 年月日 篇章3:执行董事决定书范文【按住Ctrl键点此返回目录】

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个人详细履历 姓名：刘宏立性别：男年龄： 37 学历：硕士/EMBA （工商行政管理硕士学位）婚否：已婚居住地：昆山市、常州市 94年9月--97年6月麻城理工学校学习，已考得会计证、审计证、珠算等级证 97年9月--99年6月湖北省中南财经大学学习（审计、经济学） 04年3月昆山党校安全管理学习（已领安全证） 04年8月---06年5月上海交大EMBA\\MBA企业管理与高干管理培训班学习，接受过领导能力开发、战略管理、组织变革管理、战略人力资源管理、经济法、财务管理等方面的培训。 06年6月苏州大学学习（已考得危险品管理证、ISO9000质量管理与ISO14000环境认证）07年3月至09年12月在上海交大中国企业联合会、中国企业家协会、中国影响力集团总裁班、高级职业经理人、企业成本控制采购管理培训班、人力资源管理培训班学习，在校期间系统地学习了人力资源管理与工商管理的系列课程。包括人力资源管理、薪酬管理、培训与发展、招聘管理、组织行为学等人力资源专业科目，以及单位财务、市场营销等EMBA\\MBA核心课程, 1．17年的企业高层管理经验，中国高级总裁职业经理人，中国国家特殊贡献人才，本人具备民企、国企、外企多年高层管理资历，熟悉掌握集团现代化企业经营、管理与“多领域行业”市场与运作；亲和力强、有良好的沟通、交际能力，团队组织协调能力强；? 有战略格局，受过系统地管理训练，基础扎实。曾多次参加过中国高级职业经理人论坛和中国企业家协会特殊会议，中国企业家联合协会组织的高层管理会议，曾多次提出新的企业管理模式和管理流程，现在企业里广泛应用的8S管理、和各种流程管理、仓库进、销、存管理，财务收、支、结管理和新型绩效考核管理，都是由我提出和编制制作的，曾因此被中国企业家协会、工信部评为“中国特殊贡献人才”。本人精通机制调整------- 调整企业的所有制、激励机制和决策机制，改善公司治理结构，释