标书制作审核管理办法

标书制作审核管理办法

一、加强对典型项目的技术标、商务标进行研究，查找不足，优化修改模版，减少失分，提高标书质量和效率。平时多收集类似工程的标书，建立标书库。

二、在标书发布前，组织会审，修订后再发布，以提高中标率！对意向中标的，更应该确保，杜绝不应有的失误。

三、动态管理投标标书制作工作，每一标后应组织分析，总结投标得失，不断修订标书，问题梳理以资借鉴。

网上查公司投标废标情况如下：

例（1）废标原因: 投标报价中未按照招标文件要求列明安全生产文明施工费、规费计取费率，依据: 招标文件投标人须知前附表第10.2要求

例（2）：废标原因: 授权委托书不合格

例（3）：废标原因: 企业编码无法签到

例（4）：废标原因:完税证明不齐全

例（5）：废标原因:项目经理业绩未体现建筑面积，不符合招标文件评标办法资格评审标准“项目经理资格”的要求，投标文件无效。

例(6):投标函附录中工程质量未按1.1.3要求填写

例（7）：投报的项目经理的职称证专业不符合招标文件的要求（招标文件P6页1.4.1款）

例（8）：无项目经理每月在施工现场不少于22天的承诺。

四、投标注意事项

一是认真研究招标文件，最大限度满足招标文件要求及格式；

二是技术标的主要内容具有完整性。

三是与项目实际相结合，更具针对性。经对几份标书检查，存在进度横道图、总平面施工布置图不符合实际的问题。

四是投标前互评（可发至公司标书制作群)，精益求精。

五是经总工办审核。

六是经公司审批流程把关。

附件一、投标施工组织设计主要内容表

附件二、常用标书图集

公司文件管理规定

公司文件管理规定 第一章总则 第一条为使文件管理制度化，使各类文件规范、准确、及时、安全，以提高行政效率和质量，特制定本办法。 第二条各部室及各有关人员，对文件中涉及国家、政府或本公 司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。 第三条文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。 第二章发文程序 第四条拟稿 由具体承办人员拟稿，发文稿必须符合公文种类、格式使用规范。 第五条审核 由相关部门负责人及分管领导审核。 第六条签发 公司行政文件由总经理签发，其他文件由相关部门负责人签发。 第七条编号套红 有关领导审核批准后，由办公室统一编排发文字号并套红。 第八条发文

由办公室按文件注明的“报送”、“发送”部门，负责公文的发文工作，并请接收部门查收，按文件要求执行。 第三章收文程序 第九条签收 外来公文由办公室统一签收，填写登记在《外来文件登记表》上。写明各部门或个人收启的公文，签收后应主动送办公室登记处理。 第十条分文 办公室根据公文性质、要求，确定在办和阅批对象，填写公文阅办单。 (1)重要来文，由办公室主任提出初步意见（拟办），再由公司领导批示（批办）。 (2)一般公文，直接转有关职能部门处理（承办）。有关产品质量、技术文件转质量部处理。具体承办务求实效，分清主办、协办、复文与不复文。 (3)参阅性文件，直接组织传阅。 (4)范围不明的文件，送领导审阅。 第十一条催办 分对内催办与对外催办，包括发函，派专人打电话等方式，要使用工作催办单，对来文做到事事有交待、件件有着落，防止漏办、延误。 第十二条结办 文件处理完毕，或已答复发文单位，即可结办归档。 第四章文件的立卷、归档与销毁

标书制作的步骤

标书制作对于各位投标人来说是很痛苦的一个流程，因为步骤繁琐复杂，各项要求又容易产生遗漏，是最麻烦的一个环节。因此，小编为大家讲述制作标书时的具体步骤，按着这个步骤来努力提高自身的中标率。 一、投标报名&招标文件购买 招标文件购买：详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用，并准备报名所需的资料及报名费用，注意报名截止日期。报名方式分为：现场报名或传真报名（详见各招标文件具体要求）。现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报完名后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。传真报名：需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。报名常用资质文件包括但不限于：法人代表授权委托书、投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函报名时间：如果时间允许，应在报名截止最后一天报名，前期报名材料需准备好。 二、报名费&保证金缴纳

报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。现金缴纳：需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。银行转账：标明招标编号及用途，将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。（具体操作需严格按照招标文件要求执行）保证金不能及时到账而错过时间废标。汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员，并按招标文件要求密封。 三、阅读分析标书 技术人员和商务人员分工，认真阅读招标文件2-3遍，对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，标示出重点部分及必须提供的材料，最好建立个备忘表（有些材料必须得提供，否则会导致废标）。 思考以下问题： 1.招标人是哪个单位？ 2.哪些是控标点？ 3.报价有哪些要求？ 4.哪些材料需要及时处理？ 5.判断是哪种品牌的标的？ 6.是否需要寻求合作伙伴？ 7.我们的竞争对手有哪些？ 8.是否需要厂家授权？ 9.哪些要求我司达不到？ 10.装订密封、份数要求

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【最新整理，下载后即可编辑】 文件审核管理办法 一、总则 为更好的提升我公司文件质量，规范文件格式，加强文件的可操作性，使文件审核过程规范化、制度化，有效的促进工作开展，严防各类失误和错误的发生而给公司造成的不必要性损失，特制定本办法。 二、适用范围 （一）文件适用范围 本制度所指文件为云南华特节能环保投资有限公司（以下统称为“公司”）所起草的一切文件。文件类型包括业务文件、行政文件及其他文件三类。 1、业务文件 业务文件是指公司以其营业范围承揽的相应业务所应向委托方提交的一切技术成果，其中包括文本、图件等纸质图件以及对应的电子版资料。 2、行政文件 行政文件是指针对公司内部管理和外部协调等事宜所起草的文件，其中包括公司内部管理制度、办公室提交有关部门的相关文件、人员劳动合同等文件。

3、其他文件 其他文件是指公司内部出具的除业务文件和行政文件以外 的文件。 （二）人员适用范围 本制度适用的人员范围为一切参与文件审核的人员。 三、审核流程 项目的基本审核流程按审核级别划分如下： 1、总经理 2、副总经理 3、部门经理 4、部门主管 5、起草人/责任人 （一）业务文件 审核按照文件版本和各级别人员对应填写文件审核登记表（附件二），终审人员签字确认后方可打印、申请盖章。 （二）行政文件 1、合同类文件 具体包括办公室仪器设备相关协议、公司文件打印相关协议、公司招待相关协议等文件，文本起草人审核完毕后，报上级分管领导处，涉及款项较大的，需上报总经理处审核。填写文件审核登记表（附件二），审核无误后申请盖章并执行。

2、申报类文件 具体包括工商税务类申报、资质申报、公司相关荣誉申报等文件，文本起草人审核无误后，上报分管副总经理处审核，填写文件审核登记表（附件二），终审人员签字确认后方可申请盖章并执行。 3、公司管理性文件 具体包括公司内部发布的各种制度、通知、任命等文件，起草人审核无误后，上报总经理处审核，填写文件审核登记表（附件二），审核通过后申请盖章并执行。 （三）其他文件 具体包括员工个人需要等特殊情况所需公司出具的各类证明等材料，文件起草人审核无误后，上报分管领导处审核，审核通过后申请盖章并执行。 四、审核标准 审核标准以不出现文字性错误为基本原则。其中包括以下几点： 1、所有文件中不得出现错别字，语句不通，标点误用的情况，技术信息数据等必须准确无误。 2、文件编制人员要对自己的劳动成果负责，所提交审核的资料必须是可审核状态，没有重大偏差、无技术信息数据错误。 3、提交所有文件必须符合国家法律法规和技术标准。 4、严格遵守审核流程。 五、质量控制

投标绩效激励管理办法

投标管理科2017年绩效激励管理办法（试行） 第一章总则 第一条为充分调动投标管理工作的创造性，以中标数量和质量为导向，优化产品方案制定，提高报价与标书制作的水平，特制定本办法。 第二条本规定考核对象为参与投标管理工作的产品经理和标书制作员；考核周期为2017年1月1日至2017年12月31日。 第三条相关部门的职责： 第四条废标率（次数）的定义：废标次数与投标总次数的百分比。 第二章管理内容 第五条考核奖励： (一）本激励起付点为月度中标项目总金额4500万,具体奖金提取金额按下表执行。 按月度中标项目总金额小于8000万按0.5‰设立月度绩效考核奖金池，中标总金额大于1亿按0.6‰设立月度绩效考核奖金池。 （二）月度中标项目总金额超过8000万且废标率小于1%，奖励主管级人员中标总额的0.1‰。 第六条考核惩罚： （一）因标书制作、报价质量问题引起的废标，每废标一次扣除当月部门绩效考核奖金池的2%。 （二）投诉、工作质量。 （三）年终考核时，若年度中标总金额小于13.5亿或废标率大于1%，则扣罚考核

对象一个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）；若年度中标总金额大于13.5亿或废标率小于1%，则追奖考核对象一个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）；若年度中标总金额大于15亿且废标率小于1%，则追奖考核对象二个月的绩效奖金（月平均绩效，按当年出勤时间折算）。 第七条考核办法： （一）部门内每月考核一次，根据表1《投标管理工作绩效考核表》对考核范围内的考核对象进行月度绩效考核。 （二）绩效奖金从月度部门绩效考核奖金池里提取。 （三）每月月底统计数据，次月6日前完成月度绩效考核工作，绩效考核结果经主管领导审核签字后，报营销中心经理签批后执行。 （四）中标数据统计，以收到中标通知书或合同签订为统计依据。 表1：《投标管理科人员绩效积分表》

公司文件审核管理办法

文件审核管理办法 一、总则 为更好的提升我公司文件质量，规范文件格式，加强文件的可操作性，使文件审核过程规范化、制度化，有效的促进工作开展，严防各类失误和错误的发生而给公司造成的不必要性损失，特制定本办法。 二、适用范围 （一）文件适用范围 本制度所指文件为云南华特节能环保投资有限公司（以下统称为“公司”）所起草的一切文件。文件类型包括业务文件、行政文件及其他文件三类。 1、业务文件 业务文件是指公司以其营业范围承揽的相应业务所应 向委托方提交的一切技术成果，其中包括文本、图件等纸质图件以及对应的电子版资料。 2、行政文件 行政文件是指针对公司内部管理和外部协调等事宜所 起草的文件，其中包括公司内部管理制度、办公室提交有关

部门的相关文件、人员劳动合同等文件。 3、其他文件 其他文件是指公司内部出具的除业务文件和行政文件 以外的文件。 （二）人员适用范围 本制度适用的人员范围为一切参与文件审核的人员。 三、审核流程 项目的基本审核流程按审核级别划分如下： 1、总经理 2、副总经理 3、部门经理 4、部门主管 5、起草人/责任人 （一）业务文件 审核按照文件版本和各级别人员对应填写文件审核登 记表（附件二），终审人员签字确认后方可打印、申请盖章。 （二）行政文件 1、合同类文件 具体包括办公室仪器设备相关协议、公司文件打印相关协议、公司招待相关协议等文件，文本起草人审核完毕后，

报上级分管领导处，涉及款项较大的，需上报总经理处审核。填写文件审核登记表（附件二），审核无误后申请盖章并执行。 2、申报类文件 具体包括工商税务类申报、资质申报、公司相关荣誉申 报等文件，文本起草人审核无误后，上报分管副总经理处审 核，填写文件审核登记表（附件二），终审人员签字确认后方可申请盖章并执行。 3、公司管理性文件 具体包括公司内部发布的各种制度、通知、任命等文件，起草人审核无误后，上报总经理处审核，填写文件审核登记 表（附件二），审核通过后申请盖章并执行。 （三）其他文件 具体包括员工个人需要等特殊情况所需公司出具的各 类证明等材料，文件起草人审核无误后，上报分管领导处审 核，审核通过后申请盖章并执行。 四、审核标准 审核标准以不出现文字性错误为基本原则。其中包括以 下几点： 1、所有文件中不得出现错别字，语句不通，标点误用 的情况，技术信息数据等必须准确无误。

公司文件管理办法74772

CAPP公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1办公室是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。 1.2公司上报下发正式文件由办公室负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核备案后。经相关领导签批同意发文. 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。办公室应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核上报总经理或董事长签批文件的审核,。 办公室负责审核,是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，主管领导签发。

办公室负责复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由办公室责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→校对审核→主办部门负责人审核→相关部门会签→领导签发→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要进行审查和修改，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文件应退回拟稿人重新拟稿。 ②办公室复核的重点是：是否需要行文、行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制文件的有关要求，文件是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要。在不改变原意的情况下，审核人员有权对文件进行删节和文字加工。内容紊

标书的制作流程图

. . 标书的操作指南 一、买标书流程 公司：购买招标文件——→上递标书购买申请单——→总经理签字批准——→下拨购买招标文件资金。 招标单位：到招标单位报名登记——→按招标公告的要求填写并提供相关资料——→领取收费通知单——→按照《招标计划和招标文件》对应包号金额到招标单位财务部缴纳标书费用——→领取发票——→反馈收费通知单和发票到招标单位登记——→在信息网上下载标书 按招标公告的要求把所需的资料装订成册后,在招标公告规定的时间和地点前去报名,购买招标文件. 注: 购买招标文件/预审文件时，如果招标代理机构同时提供文件的电子版那最好随身携带U盘. 这样可为日后投标文件的制作节省不少时间. 总体来说,一个项目大致可以分为以下几个阶段: 获取招标公告、投标报名、外地企业进市备案、资格预审(资格候审)、甲方考察、组织投标、正式投标等。 如下图所示:

一、获取招标公告 及时获取本行业相关项目的招标信息最为常见的途径就是招标公告,因此应密切关注招标信息的发布。 在取得招标公告之后,我们最好积极与业主或招标代理机构建立联系,了解业主或建设单位制定的项目的详细要求,包括:招标项目概况、招标对象、招标说明、技术方面的要求和对工作的特殊要求等. 以便在编制投标文件时准确响应或着重加以说明. 二、报名 取得招标公告后,首先应该仔细阅读招标公告,找出报名的截至日期、招标文件的售价、报名的具体时间和地点尤其是报名时要求携带的证件(通常会有:公司的营业执照、资质证书、授权书等) * 注意查看是否要求我们投标者提供这些证件的原件 三、资格预审 资格预审和投标报名基本相差无几,往往需要准备一些资质、证书等材料(如:授权书、公司营业执照、资质证书等.由于每个项目详情不一,所以以招标公告的要求为准) * 注意查看是否要求我们提供这些证件的原件. 按照要求把所需资料装订成册后,被授权人携带有效证件将资格预审资料递交至规定地点. 资格预审关乎我们是否有资格进入最终投标环节，所以对资格预审应该格外注意。 四、制作标书 招标文件

公司文件管理制度

公司文件管理制度 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。

3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。 3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。 3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。 3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。 4.定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。 4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件，

公司文档管理制度

(综合管理部)文件 公司文档管理制度 1 目的 为加强公司文件、档案的管理；增强文件、档案安全性和保密性；规范公司文件、档案格式；统一文件、档案程序，特制定公司文件、档案管理办法。 2 格式的规范 公司文件、档案的格式包括：台头、字体、编码，要作到统一、规范，公司对外联系、内部行文按照统一的格式，一律要求计算机打印后送发，不得手写。公司设置专用服务器，将各项文件、档案的格式及要求置于该计算机服务器上，员工随时调用。 3 档案区分 重要文件及电子邮件，须拷贝或发送到办公室。由办公室将公司文件、档案进行分期、分类、分级管理，按不同的文件、档案格式编制编码，编码作到明确、统一，方便使用、存档、调阅，并控制使用和调阅的安全性和保密性。 4 文档分类管理 公司建立各类文档的目的，一是通过文档可了解公司整个发展情况，二是便于查找、使用。根据公司经营范围，文档可分为几类如下： 4.1 行政类 ⑴公司内部管理制度、交流文件、会议纪要、重要函件； ⑵机要文件：股东会/董事会会议纪要、决议等材料；审计报告、商业密件以及不可随意复印的文件或传阅的文件等； ⑶公司的宣传材料、简介、刊物等；

⑷公司人事档案，各项人事记录； ⑸行政产生的各项记录，资产、设备说明书、驱动盘等。 4.2 技术类 ⑴技术文档/开发平台/产品代码/产品研发测试过程文档和记录； ⑵技术资料：与工作有关的开发工具及技术参考和学习资料。 4.3 商务类 ⑴非经营协议：公司之间合作、协作协议； ⑵经营合同： ①用于公司的租赁、通讯以及办公方面的合同、协议； ②商务经营活动合同，包括正式合同、内部合同、采购合同以及合同执行过程记录等； ⑶客户档案：以客户为单位，自与该客户建立联系开始，除基本情况外，记录每一次活动及每一项合同执行情况。 ⑷媒介档案：每一家媒介建立独立档案，除基本情况外，记录每次合作或采购活动情况。 4.4 项目文档 从销售立项到完成全过程的项目正式文件和沟通备忘文件，全部独立存档。 4.5 产品运营资料文档 公司外部托管的服务器上的所有内容均由产品经理每周备份一次，刻录光盘交给办公室保管。 5 文档编号规则 ⑴常规文件编号规则： 公司名称缩写＋文档类别头一个字母＋具体类别+顺序号（3位）。 如：公司总经理办公会纪要一份：CJ-AM-总经理办公会纪要-006 ⑵项目文档编号规则： 项目编号+具体类别+顺序号（3位） 如：XX项目沟通会议纪要一份：20110916-XS-沟通会议纪要-01 ⑶公司运营管控文档编号规则： 公司名称缩写＋文档类别头一个字母＋顺序号（3位）。 如：CJ_AM_RR_04，“CJ”代表公司；“AM”代表所属科目-行政管理；“RR”代表类别-规章制度；“04”代表顺序号 具体科目分配如下：

公司文件管理规定流程和相关表格

公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内， 不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须 当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘 抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门 经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录

(完整版)标书制作管理审核办法

标书审核管理办法 一、标书审核管理目的 主要目的有： 1 适应市场的发展,确保投标执行正常运作 2 提高投标准备工作运作质量 3 强化岗位责任 二、适用范围 本管理办法适用于产品及市场部项目投标的所有人员，是投标工作的指导性规范。 三、投标执行过程 如下图。

四主要参与人员 4.1 销售人员 销售人员获得招标信息，并依据要求填写相关项目背景资料提交申请到售前部门投标管理组。（相关资料同时抄送部门领导）。 销售人员依据项目信息按时完成并提交相关商务部分文件资料（资质、报价等内容），售前部门商务助理依据实际情况配合销售人员完成已有资料的收集整理工作。 4.2 投标管理小组 投标管理组作为投标工作的管理部门，是属于售前部门的常设组织，组织并协调部门内各相关人员及资源完成投标工作的准备，并对投标管理负责。 4.2.1 依据项目性质，完成相关内容分解表及审核表的编写； 4.2.2 依据项目性质，确定投标小组的投标经理及小组成员（商务助理、方案 经理）； 4.2.33 依据项目性质，确定投标小组的商务、技术部分的合成人员及审核人员； ? 对投标工作过程进行监督并及时协调各个相关资源； 4.2.4 对投标输出结果文件进行审核，提出审核意见； 4.2.5 及时汇总各方反馈并组织投标小组进行有效整改，并持续跟踪改进过程 及质量； 4.3 投标经理 投标经理作为具体投标项目的负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。 4.3.1 投标经理负责投标整体过程的进度监督并及时向投标管理小组反馈任务 执行情况； 4.3.2 依据要求对投标过程输出文件进行格式和一般内容完备性审核； ? 依据要求对投标过程最后输出文件会同商务助理进行产品审核； 4.3.3 依据公司要求对最终输出文件的盖章和签字提出申请，并遵照公司相关 管理办法执行。 4.3.4 依据公司要求将最终投标文件电子版本提交标准库。 4.4 商务助理 商务助理是属于常设组织配合投标管理组完成投标资料准备工作。 4.4.1 依据项目性质和需要配合销售人员完成商务部分资料的整理工作； ? 依据要求完成投标项目的打印装订工作； 4.4.2依据投标项目要求及时寄送投标文件； 4.5 方案经理 方案经理作为具体投标项目的特殊方案负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。 依据项目性质，按照技术进度完成投标管理组指派的特殊方案部分的编写工作； 4.6 商务部分合成负责人 商务部分合成负责人作为具体投标项目的商务部分负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，在完成投标项目各项任务后自动结束。 依据项目性质，对项目商务部分进行审核并提交审核意见； 4.7 技术部分合成负责人 技术部分合成负责人作为具体投标项目的技术部分负责人，是依据项目特点临时指派的负责人，

标书制作的完整流程及注意事项

标书制作流程是招投标活动中的重要一环，如果流程不对，会大大降低我们的中标率，所以大家在制作的时候，一定要注意相关事项。 一、封面 (一)封面格式是否与招标文件要求格式一致，文字打印是否有错字。 (二)封面标段是否与所投标段一致。 二、目录 (三)目录内容从顺序到文字表述是否与招标文件要求一致。 (四)目录编号、页码、标题是否与内容编号、页码（内容首页）、标题一致。 (五)建议将《评标索引表》放到投标文件的第一个章节。 三、评标索引表 (六)此份文件非常重要，投标人务必仔细制作，且此文件应该为标书装订之前的最后一个检查项，其他所有内容完成检查后，再检查此项内容，因为有可能在修改其他内容时会对导致页码变更。 四、资格审查条款 (七)资格审查是全部条款必须完全满足或者满足且优于的，一旦出现问题或瑕疵将可能导致投标无效，请各投标人严格按照招标文件要求提供，请仔细阅读招标文件中的每一个文字。 (八)对提供的营业执照、资质证书等所有资质类文件进行仔细核查：对于有有效期的，需要核查是否在有效期内；对于有认证范围的，需要核查投标标的或服务团队是否在认证范围。

各投标人在提供这类文件的时候，一般上面会有“仅适用于XX项目”等的字样，请仔细核查，若上面的文字与本项目不符，需要进行替换。 (九)法人身份证明及法人授权函：招标文件中对给出这两个文件的模板，请务必按照模板要求提供，有如下注意事项： 第一，法人身份证明上面是法人签字或法人签字章，不是被授权人签字，切勿签错，且应该在该授权函指定的地方签字，一般会有一条下划线； 第二，此处一般会用到法人身份证复印件，做标书的时候一定要注意去掉与本项目无关的信息，比如：直接在其他项目投标文件中摘用的时候，去掉“仅适用于XX项目”字样； 第三，对于签字再次强调一下，务必是法人本人签字，或者投标人公司经过备案的法人签字章，切勿存在侥幸心理，使用代签等方式，一旦发现，可能会导致投标无效。 第四，法人授权函，这里面签字的注意事项与上述三点相同，还需要再加一点注意事项：授权的时间范围，不仅要涵盖本次投标的有效期，投标文件的所有签字日期一定也要在授权期限内。比如：授权期限范围是1月2日-2月2日，但投标报价上面的报价日期写的是1月1日，这样的情况有可能导致投标无效。 (十)业绩证明材料是否按要求完整提供。例如：合同签字盖章是否齐全，签署时间在招标文件要求之内，合同的关键内容提供完整等。 “合同签字盖章是否齐全”：至少大签页签字盖章齐全，如果其他页面也有需要签字盖章的，也务必保证签字盖章齐全；

(完整版)法律性文件审核及管理办法

法律性文件审核管理办法 一、定义： 1、所谓【法律性文件】，指集团公司各职能部门及各区域公司对外所签署的设定有权利义务关系的文件，包括但不限于各类合同、协议、表单、通知、函件等；公司内部的各种重要之规章制度、流程规范等，由制定该规章或规范的部门上级主管确定是否属法律性文件的范畴。 2、为方便起见，以上法律性文件概括称之为【合同】。 二、合同审核权限及会签： 1、初审：合同的初审应由该文件的经办人负责。经办人应对文件中的基本内容，如：合同中的当事人主体信息是否准确，数量、质量、价款等条款是否按约定填列准确，等；以确保合同中内容的填列与实际状况相符。 2、复审：由该文件经办人员的分管领导负责。分管领导重点应把握合同中大的方向与原则，以确保该合同不会与公司的正常经营相抵触或与签订该合同的初衷相违背。 3、法律审核：由业控中心法务部负责。法务部重点审核合同中的权利义务关系部分，并对合同的整体内容进行全面性审核，以确保该合同在法律上的合法性、可操作性及对公司利益的保障性。 4、其他审核：特殊合同的审核权限依实际状况而定。 5、会签：合同审核依上述流程各相关人员在审核完毕后依次在《合同会签单》上签字。 三、合同审核相关事项： 1、时限：合同审核时限，自经办人填写《合同会签单》至最后审定，原则上应控制在1-3个工作日内；特殊复杂的合同应在5个工作日内审核完毕。 2、用印：合同用印必须在审核流程全部完毕，并且相关人员在《合同会签单》上签字后方可进行。未经业控中心法务部审核会签之合同，不得用印。 3、合同审核流程中相关审核权限人员不在岗，应通过内部系统、电子邮件或电话等方式进行审核，或委托有能力审核之代理人员进行审核；审核完毕若无法自行在《会签单》上签字，则委托他人签字，代签人员需写明缘由并由审核人员事后补签。 四、合同的保管 1、合同的签订原则上至少一式三份原件，确保公司至少留存二份原件。一份由经办部门自行保管，另一份交由业控中心法务部保管。 2、业控中心法务部及经办部门应建立专门档案，对公司各种法律性文件予以存档保管，并方便公司高层及各部门相关人员查阅。 3、经办部门应设置专人负责本部门法律性文件的保管工作，业控中心会对各部门的法律性文件档案进行不定期检查，若档案保管不当或者遗失，公司将追究个人责任。 五、本办法自公布之日起实施。本办法的解释及修订由业控中心负责。

标书制作流程完整版

投标报名及标书制作流程 投标小组会议： 明确此标书制做总负责人，协助人（如涉及跨部门协助的需部门负责人到会），明确分工，交代要点。 一、投标项目报名及招标文件购买 1.1、投标人的选定。依照招标公告及招标文件中规定的合格投标人所具备的条件和采 购设备所属的医疗器械类别，选定符合合格投标人条件及具有该设备经营资格的1-3名投标人。 1.2、招标文件的购买。详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报 名费用，并准备报名所需的资料及报名费用。注意报名截止日期。 报名方式分为：现场报名或资质文件传真报名（详见各招标文件具体要求）。 现场报名，需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。提交资质文件 及缴纳报名费用后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。 资质文件传真报名，需将招标文件要求的资质文件及报名费用汇款凭证传真至招标文件 指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。 报名常用资质文件包括但不限于：法人代表授权委托书（见附件1） 投标人营业执照 投标人医疗器械经营许可 投标人税务登记证（国税、地税） 报名费用缴纳凭证或现金 注：根据招标文件的具体要求提交资质证件的正本或副本、原件或复印件（复印件必须 加盖公章），及其他特殊要求的资质文件。

报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。 现金缴纳需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行 现场缴纳并索取发票或收据。 银行转账缴纳，提取招标文件中的汇款要求填写支付申请单（见附件2）交由财务进行汇款（应提醒财务在汇款单备注标明招标编号及用途，方便公司汇款查询及招标机构收款查 询，如招标文件另有其他要求应严格执行），汇款后将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。涉及到陪标单位，需先通过我司的私人账户将费用汇至陪标公司指定的私人账户， 汇款后需通知对方查收并督促、监督对方通过陪标公司的公帐将费用汇入招标文件指定账户， 并索取缴纳凭证。电话询问招标机构是否收到。 二、投标保证金的缴纳 详细阅读招标文件关于投标保证金的缴纳说明，明确保证金提交形式、保证金缴纳金额、 保证金截止日期，提取重要信息填写支付申请单，交由财务办理，具体程序同报名费用缴纳 相同。 投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。具体操作需严格 按照招标文件要求执行。 注：保证金的缴纳预计在截至时间前4天左右缴纳，以防特殊情况导致保证金不能及时 到账而错过时间废标。汇款完成后两个工作日内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。 保证金汇款回单必须按招标文件要求密封。 三、投标书制作 3.1、投标价格确认：仔细阅读招标文件提取相关信息填写“项目情况一览表”（见附件三），交由项目负责人确认投标报价及其他需要负责人确认的相关事宜。

公司发文及文件管理制度

公司发文及文件管理制度 一、目的： 为了完整保存有限公司的发展历程，清楚、准确的记录XXXXX公司各项业务活动和管理职能，特制订本管理制度。 二、适用范围： 本制度适用于XXXXX有限公司。 三、文件管理办法： 1、公司文件产生的途径： （1）因内部管理产生的规章制度、重要的通知、通报、批复、决定（因内部管理而产生的日常通知或规定除外）； （2）因外部合作与交流产生的法律文件； （3）因政府管理而产生的报告和审批文件。 2、行政及办公文件管理的职能部门为公司行政部，承担发文和归档的工作。文件发布 后，需作为资料归档留存，一般性文件保存期限为3年，技术性文件保存期限为5年。 3、发文审批流程： 发文部门→公司会议通过→公司总负责人审批→行政部公布、归档并备案 4、文件的密级管理及受控方式： （1）文件密级分为四类：普通、秘密、机密、绝密； （2）文件受控使用“直接发放”和“发放号管理”两种方式。

注：不便由行政部发布，归档并备案的机密或绝密文件，由发文部门按本规定自行做好发布，归档并备案的工作，但必须向行政部提交归档文件的清单作为备案。 （3）发文形式：公司发文工作通过纸介质或电子文档形式进行，文件拟订后统一提交给发文部门，由发文部门填写发文文件纸，附纸介质文件，报相关负责人审批。 审批通过，在纸介质文件上盖章生效后发放。由发放号管理方式受控的文件通过纸介质或电子文档发放，并登记文件签收单；其它文件的默认发布方式为电子邮件，如需加发纸介质，请在发文文件纸中注明。 5、公司文件采用编号管理的方式，在公司总部行政部建立方便的查询系统； （1）文件编号原则： 首位：公司名称的缩写GYRT； 第二位：标示年度，如本年度为2002年，简写为“02”； 第三位：标示发文单位使用汉语拼音字头，总部各部门汉语拼音字头包括：行政部（XZ）、财务部(CW)、销售市场部(SC)、开发一部(KF1)、开发二部（KF2）、产品研发部（CY），所有发文部门的汉语拼音字头应在公司行政部（XZ）备案，以保证发文的规范化；

公司文件审批管理规定

公司文件审批管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

文件审批管理制度（试行）第一条为规范公司各项文件的签订、履行及档案管理，提高审批效率，有效地防范公司在各种对外商务性或非商务性活动中所引起的风险，确保公司的正常经营，特此制定文件的审查批准制度。 第二条本制度所指的文件，是指公司在对外经营中以及公司日常行政管理中所涉及的相关文件。 第三条公司以下文件，必须按照本规定审批流程审查批准后，方能正式生效。各机构、各部门在办理过程中按职责履行自己的权利和义务。 1、公司声明、合同等以公司名义对外的文件； 2、授权书、承诺书、意向书、招投标相关文件等各项与商务活动相关的证明文件； 3、在涉及公司的诉讼中产生的各类如授权书、证据材料、起诉书、委托代理书等文件和证明材料。 第四条文件的草拟 1、各类文件的草拟，实行归档管理、分级把关的原则，由涉及此项业务的部门负责起草。 2、所有文件在草拟时，必须确保符合国家法律规定和公司的相关规定，有规范文本的，要参照规范文本。 第五条文件的签字审批应当按照以下步骤进行：

1、部门主任审批。所有文件在草拟后，由该部门的主任签字审批。 2、副总经理审批。行政类文件副总经理直接审批，审批后提出整改意见；文件中涉及重大技术问题的，由技术部进行初审，初审后交由副总经理审批，提出整改意见。 3、总经理审批。文件的最终审批人为总经理袁总。文件的更改必须在最终审批人签批前全部完成，并按照以上流程重新进行报批。 4、印章管理部门审批。文件经由以上人员审批后，由申请人提出用印申请，经印章管理部门批准后加盖印章。并填写印章使用记录本。 第六条文件审批过程中，如果审批人员提出更改以前的审批意见的，正在审批的相关人员应当暂停审批，并将该文件退回提出更改要求的审批人员更改后，文件继续往下流转。 第七条文件审批过程中，审批人员对于不予批准的应当写明具体意见，并将该文件退回申请部门修改。文件经修改后重新按照第五条规定的流程进行审批。 第八条如果相关审批人员由于客观原因无法在文件审批表上签字审批的，则按以下规定处理： 1、审批人员将自己的审批意见以传真或者电子邮件的形式发送给随后审批人员，后一审批人员应当将传真或者打印出来的电子邮件附在合同审批表之后。

公司文件管理办法

公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1行政人事部是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。各部门需上报总经理或董事长审批的各类文件传递由行政人事部统一呈报总经理或董事长审批并回传发起部门执行、存档。 1.2公司上报下发正式文件由行政人事部负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作而需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交行政人事部审核。经董事长或总经理签批同意发文，则由行政人事部按机构设置与业务分工编制文号发文，详见公司《内部文件及档案管理的制度》。 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。行政人事部部应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核。 行政人事部门负责上报总经理或董事长签批文件的审核，重点审核：是否需要行

文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，由董事长或总经理签发。 行政人事部负责签发后的公司级文件校对，并送拟稿人、核稿人审查合格后，方能复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由行政部负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→主办部门负责人审核→总经理审核→相关部门会签→领导签发→编文号→校对→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公

某公司文书管理办法(DOC 31页)

公司文书管理办法 第一章总则 第一条为使公司的公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公司公文办理的质量与效率，根据公司管理实际，特制定本管理办法。 第二条公司公文是公司颁布规章制度、指导和洽谈工作、请示和回复问题、报告情况制定计划、交流总结经验、记载活动的重要工具。 第三条公文处理是指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。 第四条公文处理应当坚持实事求是、精密、高效的原则，做到及时、准确、保密、安全。 第五条公司总经理办公室是公文处理的综合处理部门。 第二章公文种类 第六条公文分类 根据公司需要，方便管理与识别，将公文分为五大类： 一、一类公文：指红头文件，主要用于公司下发各种正式的规章制 度、通知、决定、指示、决议、通告以及向上级相关单位送达或传递的请示、报告、意见、通报等公文。一类公文统一由总经理办公室负责印制、用印、发送、归档；其它部门一律不得自行向上、向下或对外印发此类公文。 二、二类公文：指红头公函，主要用于公司与平行的或不相隶属的

单位之间互相商洽工作、询问和答复问题所使用的正式公文。 二类公文统一由总经理办公室负责印制、用印、发送、归档； 其他部门因工作需要可通过总经理办公室印发此类公文。 三、三类公文：指对外非红头公文，主要用于公司或各对口部门与 外部相关单位之间，不用红头文件、公函形式传递的各种公文。三类公文均由拟文部门负责印制、发送、保管，办公室负责指导、修正。 四、四类公文：指内部非红头公文，主要用于各部门在公司内部向 上级领导汇报工作或与部门之间传达工作信息而不用红头文件、公函形式传递的各种文件。 五、五类公文：指部门拟定的各种规章制度及工程标书、合同等公 文。 第六条公文版式制定标准 一、公文格式 公司行文统一使用统一格式和标准版头。 二、文头部分 由文件版头、发文字号、横格线组成。 三、行文部分 由文件标题、主送机关、正文、结束语、附件、落款、成文时间、印鉴组成。 四、文尾部分 由主题词、抄报抄送、打印校对、印发部门日期组成。